Perkerajaan AS telah menetapkan dua belas individu dan dua syarikat yang terlibat dalam operasi pencucian wang bagi Kartel Sinaloa. Kumpulan-kumpulan tersebut didakwa menukar wang tunai yang datang dari penjualan dadah dan fentanil di AS dan menukarnya menjadi mata wang kripto.
Mata Pelajaran Utama:
- OFAC mengenakan sanksi terhadap 6 orang dan 2 perusahaan yang menggunakan crypto untuk mencuci dana narkoba Kartel Sinaloa.
- Mengungkap penggunaan haram crypto, Perbendaharaan AS menghalang semua aset entiti yang dimiliki 50% oleh kartel.
- Sec. Scott Bessent akan mengejar lebih banyak kartel setelah membekukan aset AS bagi 12 individu yang berkaitan ini.
AS Mengenakan Sanksi Terhadap Kartel Sinaloa Crypto Jaringan Pencucian Wang
Pada hari Rabu, Pejabat Kawalan Aset Asing Amerika Syarikat (OFAC) mengenakan sanksi terhadap enam individu dan dua syarikat disebabkan peranan mereka dalam skim pencucian wang bagi kartel Sinaloa, salah satu organisasi pengedaran dadah terbesar yang dikaitkan dengan aliran fentanil yang masuk ke negara tersebut.
Armando de Jesus Ojeda Aviles adalah ketua rangkaian ini, yang juga termasuk Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, dan Liliana Orozco Romero. Syarikat keselamatan Grupo Especial Mamba Negra dan Gorditas Chiwas, sebuah restoran Mexico yang berpangkalan di Chihuahua, juga telah ditetapkan.
Orang-orang yang ditunjuk didakwa mengatur skema untuk mengumpulkan penghantaran tunai dalam jumlah besar, yang merupakan hasil penjualan dadah haram seperti fentanil, metamfetamin, dan kokain, termasuk memproses dan menukarnya menjadi mata wang kripto untuk dihantar ke Kartel Sinaloa di Mexico.
Ojeda Aviles adalah sebahagian daripada faksi “Chapitos” Kartel Sinaloa, yang dibentuk oleh anak-anak Joaquín Guzmán Loera, juga dikenali sebagai “El Chapo.” Jabatan Kewangan AS juga menyatakan bahawa beliau bertanggungjawab mengawasi penghantaran narkotik dari Mexico ke AS.
Enam individu lagi juga dikenakan tindakan kerana keterlibatan mereka dalam aktiviti yang sama, termasuk memindahkan wang tunai dalam jumlah besar dari Amerika Syarikat ke Mexico dan menggunakan syarikat untuk menyembunyikan sumber dana-dana ini.
Menteri Kewangan Scott Bessent menekankan bahawa pentadbiran Trump tidak akan membenarkan pengganas membanjiri sempadan AS dengan racun.
“Kementerian Kewangan akan terus menargetkan kartel teroris dan rangkaian peredaran fentanil mereka untuk melindungi komuniti kami dan menjaga Amerika selamat,” katanya stated.
Selepas penamaan ini, OFAC menjelaskan bahawa “semua harta dan kepentingan dalam harta orang yang ditetapkan atau dibekukan seperti yang dinyatakan di atas yang berada di Amerika Syarikat atau dalam kepunyaan atau kawalan orang-orang Amerika Syarikat adalah dibekukan dan mesti dilaporkan.” Selain itu, syarikat yang dimiliki 50% atau lebih oleh individu-individu ini juga dibekukan.
Kumpulan jenayah lain, seperti Tren de Aragua, juga telah dikenakan sanksi oleh OFAC kerana menggunakan crypto untuk membersihkan dana haram.