JPMorgan Menghadapi Tuntutan Undang-undang Berikutan Dakwaan Peranan Dalam Skim Ponzi Kripto $328J

KuCoinFlash

Masa Siaran: 12/03/2026, 12:07:10

Kongsi

BTC

$70,326.20-0.88%

Ringkasan

JPMorgan menghadapi tuntutan class-action atas peran yang didakwakan dalam skema Ponzi kripto bernilai $328 juta yang melibatkan Goliath Ventures. Pelabur menuduh bank tersebut membolehkan syarikat itu melalui infrastruktur perbankannya dan mengabaikan transaksi mencurigakan. Kes ini menonjolkan kekurangan dalam kepatuhan CFT, kerana JPMorgan didakwa gagal menghalang pemindahan dana penipuan. Sementara itu, regulator EU sedang mempercepatkan MiCA untuk memperketat pengawasan terhadap aset kripto. CEO Goliath ditangkap pada Februari, dengan penuntut umum mendakwa skema itu berlangsung dari 2023 hingga 2026.

BlockBeats melaporkan, pada 12 Mac, menurut laporan Cointelegraph, JPMorgan Chase sedang menghadapi tuntutan kolektif kerana didakwa memberikan infrastruktur perbankan kepada syarikat pelaburan kripto yang telah bangkrut, Goliath Ventures, dan mengabaikan transaksi mencurigakan. Para pelabur telah mengemukakan tuntutan kolektif yang dicadangkan di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat, Wilayah Utara California, pada hari Selasa, menuduh bank tersebut membenarkan Goliath Ventures mengumpul dana pelabur melalui sistem akaunnya. Dokumen tuntutan menyatakan bahawa walaupun CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, telah berulang kali mengkritik bitcoin secara awam, bank tersebut gagal menghalang transaksi e-wire yang berkaitan dengan penipuan kripto, dan seharusnya mengetahui melalui prosedur "Kenali Pelanggan Anda" (KYC) bahawa Goliath menjalankan dana pelaburan kripto dalam bentuk "ekuiti swasta", tetapi tidak memiliki lesen jualan yang berkaitan.

Pejabat Jaksa Amerika Syarikat untuk Daerah Tengah Florida sebelum ini mengumumkan penangkapan ketua eksekutif Goliath Ventures, Christopher Delgado, pada 24 Februari, dan jika semua tuduhan dibuktikan, beliau boleh menghadapi hukuman penjara federal sehingga 30 tahun. Jaksa menyatakan bahawa skema Ponzi ini beroperasi dari Januari 2023 hingga Januari 2026, di mana Goliath Ventures mengumpulkan sekurang-kurangnya $328 juta daripada lebih daripada 2,000 pelabur.

Sumber:Tunjukkan artikel asal

Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.