Pelabur Menggugat JPMorgan Berikutan Dakwaan Peranan Dalam Skim Ponzi Kripto $328J

KuCoinFlash

Masa Siaran: 12/03/2026, 11:06:27

Kongsi

Ringkasan

Pelabur telah mengemukakan tuntutan tindakan kelas di Mahkamah Daerah Utara California, AS, menuduh JPMorgan membolehkan skim Ponzi kripto bernilai $328 juta oleh Goliath Ventures. Tuntutan itu menyatakan bahawa JPMorgan berfungsi sebagai bank tunggal bagi Goliath dari Januari 2023 hingga Mei atau Jun 2025, dengan sekurang-kurangnya $253 juta mengalir melalui akaun-akaunnya. CEO Goliath, Christopher Delgado, ditangkap pada Februari 2026 dan menghadapi hukuman sehingga 30 tahun penjara. Kes ini menimbulkan persoalan mengenai kepatuhan CFT dan menekankan keperluan untuk pengawasan yang lebih ketat di bawah kerangka seperti MiCA.

Odaily Planet Daily melaporkan bahawa pelabur telah mengemukakan tindakan saman kolektif di Mahkamah Daerah Persekutuan Wilayah Utara California pada hari Selasa, menuduh JPMorgan gagal menghalang transaksi mencurigakan dan membenarkan syarikat tersebut menggunakan infrastruktur perbankannya untuk mengumpul dana pelabur dalam skema Ponzi crypto bernilai US$328 juta yang dioperasikan oleh Goliath Ventures yang telah bangkrut.

Gugatan tersebut menyatakan bahawa JPMorgan memberikan perkhidmatan perbankan eksklusif kepada Goliath dari Januari 2023 hingga Mei atau Jun 2025, dengan Goliath memperoleh sekurang-kurangnya US$328 juta daripada lebih daripada 2,000 pelabur. Sekitar US$253 juta disimpan ke dalam akaun 0305 JPMorgan, dan sekira-kira US$123 juta dipindahkan ke dompet yang dimiliki oleh Goliath di Coinbase.

Sebelum ini, Pejabat Jaksa Persekutuan Wilayah Tengah Florida, Amerika Syarikat, mengumumkan penangkapan Christopher Delgado, CEO Goliath, pada 24 Februari, yang menghadapi hukuman penjara federal sehingga 30 tahun. Jaksa menyatakan bahawa Goliath (sebelum ini dikenali sebagai Gen-Z Venture Firm) menjalankan penipuan ini dari Januari 2023 hingga Januari 2026. Sebuah surat tuduhan jenayah lain menunjukkan bahawa Goliath juga mempunyai akaun perniagaan di Bank of America, dengan Delgado sebagai penandatangan bersama akaun tersebut.

Sumber:Tunjukkan artikel asal

Penafian: Maklumat yang terdapat pada halaman ini mungkin telah diperoleh daripada pihak ketiga dan tidak semestinya menggambarkan pandangan atau pendapat KuCoin. Kandungan ini adalah disediakan bagi tujuan maklumat umum sahaja, tanpa sebarang perwakilan atau waranti dalam apa jua bentuk, dan juga tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan atau pelaburan. KuCoin tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau pengabaian, atau untuk sebarang akibat yang terhasil daripada penggunaan maklumat ini. Pelaburan dalam aset digital boleh membawa risiko. Sila menilai risiko produk dan toleransi risiko anda dengan teliti berdasarkan keadaan kewangan anda sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Terma Penggunaan dan Pendedahan Risiko kami.