法人確認(KYB)の完了方法
KYB(Know Your Business)対策の中核である法人確認はKuCoinの規制遵守への取り組みであり、詐欺、マネーロンダリング、スキャム、テロ資金供与などのサイバー犯罪対策への取り組みです。そのため、本人確認(KYC、Know Your Customer)手続きの延長線上にあります。ここでは、KuCoinプラットフォームで法人確認(KYB)を開始する方法について詳しく説明します。
1.法人確認(KYB)ページへのアクセス
1.1 KuCoin.comにアクセスし、KuCoin口座にログイン後、アバターの下にある「本人確認」をクリックします。
1.2 法人確認に切り替え、確認をクリックします。
2.必要な情報の入力
2.1 会社情報
すべての会社情報が正しく入力されていることを確認し、次へをクリックしてセクションを進めます。
2.1.1 基本情報
法人名、登録日、法人コードは、アップロードする会社または企業の登記簿と正確に一致している必要があります。
納税識別番号(TIN)は、会社を登記している国の税務当局から取得する必要があります。
法人規模、戦略、対象投資家、市況を考慮し、投資資金の源泉や取引高について現実的な情報を提供します。
会社の取締役名を入力します。取締役会がある場合は会長の名前を使用し、単独取締役がある場合はその名前を使用します。
提供するWebサイトは、公式で信頼できる情報源から入手してください。該当するWebサイトがない場合は空欄のままにします。
2.1.2 会社登記簿
会社登記情報は、会社登記簿に記載されているものと一致している必要があります。
2.1.3 会社事務所
法人の登録所在地と住所について、必要事項を記入します。
2.1.4 企業書類
会社登記簿または事業登録証明書をアップロードします。文書は明確で認識できるものである必要があります。
会社の登記簿を持った自撮り写真をアップロードします。以下の例のように手書きのメモも添付します。メモには、手書きの署名、認証コード、現在の日付を記載してください。確認コードと日付の両方が提出時刻と一致することを確認してください。
2.2 連絡先情報
必要な連絡先情報を正確に入力し、次へを選択します。
2.2.1 担当者
入力する名前は、提供する連絡先の身分証明と正確に一致している必要があります。
社内での担当者の役割を記入します。
2.2.2 企業書類
担当者の在職証明書をアップロードします。この証明書には、担当者の名前と社内での現在の役割が明確に記載されている必要があります。
担当者の身分証明書の表面と裏面をアップロードします。これらは明確で識別可能である必要があります。
2.2.3 身分証明書を手に持った自撮り写真
以下の例のように、手書きのメモと一緒に身分証明書を持った自撮り写真をアップロードします。メモには、手書きの署名、認証コード、現在の日付を記載してください。確認コードと日付の両方が提出時刻と一致することを確認してください。有効期限は身分証明書に記載されている日付と正確に一致している必要があります。
2.3 補足資料
要求されたすべての書類を提出し、送信をクリックします。
2.3.1 会社取締役会議決書または委任状(POA)
会社に取締役会がある場合は、会社取締役会決議が必要です。それ以外の場合は委任状が必要です。
効率化のために弊社提供のテンプレートを使用するか、希望であればカスタムドキュメントを法律顧問に相談してください。注意事項：カスタムの取締役会議決書またはPOAの提出を選択した場合、審査と承認により時間がかかる場合があります。
書類に署名し、公印を捺印してください。公印がない場合は、補足書類の下に申告書をアップロードする必要があります。
2.3.2 履行保証契約(PUA、Performance Undertaking Agreement)
POAと同様に、特定のニーズや希望がある場合は、弊社のテンプレートを使用するか、専門の法律顧問に相談してください。注意事項：カスタムPUAの提出を選択した場合、審査と承認により時間がかかる場合があります。
書類に署名し、公印を捺印してください。公印がない場合は、補足書類の下に申告書をアップロードする必要があります。
2.3.3 株主名簿
株主名簿には、各株主の氏名、住所、持株比率を記載してください。
a.株主が会社(株式の25％超を保有)の場合、以下を提供してください。
- 会社登記簿
- 株主構成
- 最終受益者(株式の25%超を保有)の有効な身分証明書のスキャンしたコピー
b.株主が個人(株式の25%超を保有)の場合は、その株主本人の身分証明書(パスポート、身分証明書、運転免許証など)のスキャンしたコピーを提供してください。
2.3.4 取締役一覧
各取締役の氏名及び住所を記載してください。
a.取締役が法人である場合、次のものを提供します。
- 会社登記簿
- 同社の取締役一覧
- 取締役が所有する有効な身分証明書のスキャンしたコピー
b.取締役が個人の場合は、取締役本人の有効な身分証明書のスキャンしたコピーを提供します。
補足資料
以前のセクションに関する追加書類は、このセクションにアップロードできます。
3.審査結果を待つ
提出後、本人確認チームが審査を行い、本人確認ページまたはメール(institutional_kyc@kucoin.com)でお知らせします。この間、本人確認の状態は「進行中」になります。
申請が却下された場合は、「詳細を表示」を選択して問題点を確認してください。指示に従って問題を修正し、再試行をクリックして再提出します。または、institutional_kyc@kucoin.comに返信して、必要な補足文書を提出してください。
以下は、申請が却下される理由の一例です。
4.よくある質問
質問：連絡先担当者の身分証明書の有効期限が間違っている場合は？
回答：日付は身分証明書と正確に一致している必要があります。有効期限が指定されている場合は「無期限」を選択しないでください。
KuCoinでの取引をお楽しみください！