BlockBeatsの情報によると、3月12日、Cointelegraphの報道によれば、ジャパン・モルガンは、倒産した暗号資産投資会社Goliath Venturesに銀行インフラを提供し、疑わしい取引を無視したとして、投資家による集団訴訟の対象となっている。投資家は火曜日、米国カリフォルニア北地区連邦地方裁判所に、同銀行がGoliath Venturesの口座システムを通じて投資家の資金を受け取ることを許可したとして、集団訴訟の仮申請を提出した。訴状によると、ジャパン・モルガンのCEOであるジェイミー・ディモンはこれまでに複数回ビットコインを公に批判しているにもかかわらず、同銀行は暗号資産詐欺に関連する送金取引を阻止しなかった。また、ジャパン・モルガンは「顧客を把握する」（KYC）プロセスを実施する過程で、Goliathが「プライベートエクイティ」の形で暗号資産投資ファンドを運営していることを認識していたはずであり、関連する販売許可を保有していなかった。
米国フロリダ中部地方検察官事務所は此前、2月24日にGoliath VenturesのCEOであるクリストファー・デルガドを逮捕したと発表した。すべての告訴が成立した場合、最高で30年の連邦刑に処される可能性がある。検察は、このピラミッド詐欺が2023年1月から2026年1月まで運営され、その期間中にGoliath Venturesが2000人以上の投資家から少なくとも3億2800万ドルを調達したと述べている。