Odaily星球日報によると、投資家は火曜日、米国カリフォルニア州北部連邦地方裁判所で集団訴訟を提起し、JPMorganが倒産したGoliath Venturesが運営する3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームにおいて、疑わしい取引を阻止しなかった上、同社がその銀行インフラを利用して投資家の資金を受け取ることを許可したとして訴えている。
訴状によると、JPMorganは2023年1月から2025年5月または6月の期間、Goliathに対して唯一の銀行サービスを提供し、Goliathは2000人以上の投資家から少なくとも3.28億ドルを調達した。そのうち約2.53億ドルはJPMorganの0305口座に預けられ、約1.23億ドルはGoliathがCoinbaseに保有するウォレットに転送された。
以前、2月24日、米国フロリダ州中部地方検察庁は、ゴリアテCEOのクリストファー・デルガドを逮捕した。彼は最大30年の連邦刑に問われている。検察は、ゴリアテ（旧称：Gen-Z Venture Firm）が2023年1月から2026年1月にかけてこの詐欺を運営していたと主張している。別の刑事告訴書によると、ゴリアテはバンク・オブ・アメリカに商業口座を保有しており、デルガドはその口座の共同署名者であった。