JPMorgan Menghadapi Gugatan atas Dugaan Peran dalam Skema Ponzi Kripto $328 Juta

KuCoinFlash

Waktu Rilis: 12/03/2026, 12.07.10

BTC

$70.309,80-0,9%

Ringkasan

JPMorgan menghadapi gugatan kelas atas perannya yang diduga dalam skema Ponzi kripto senilai $328 juta yang melibatkan Goliath Ventures. Para investor menuduh bank tersebut memungkinkan perusahaan tersebut melalui infrastruktur perbankannya dan mengabaikan transaksi mencurigakan. Kasus ini menyoroti celah dalam kepatuhan CFT, karena JPMorgan diduga gagal memblokir transfer kawat penipuan. Sementara itu, regulator UE sedang mempercepat penerapan MiCA untuk memperketat pengawasan atas aset kripto. CEO Goliath ditangkap pada Februari, dengan jaksa menuduh skema tersebut berlangsung dari 2023 hingga 2026.

BlockBeats melaporkan, pada 12 Maret, menurut Cointelegraph, JPMorgan Chase sedang menghadapi gugatan karena diduga menyediakan infrastruktur perbankan untuk perusahaan investasi kripto yang bangkrut, Goliath Ventures, serta mengabaikan transaksi mencurigakan, dan kini menghadapi gugatan kelas dari para investor. Para investor mengajukan gugatan kelas yang diusulkan pada hari Selasa ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California, menuduh bank tersebut memungkinkan Goliath Ventures mengumpulkan dana investor melalui sistem akunnya. Dokumen gugatan menyatakan bahwa meskipun CEO JPMorgan Chase, Jamie Dimon, berulang kali secara terbuka mengkritik bitcoin, bank tersebut gagal mencegah transfer elektronik yang terkait dengan penipuan kripto. JPMorgan Chase seharusnya sudah mengetahui bahwa Goliath menjalankan dana investasi kripto dalam bentuk "ekuitas swasta", namun tidak memiliki izin penjualan yang relevan saat menjalankan proses "Kenali Pelanggan Anda" (KYC).

Kantor Kejaksaan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Tengah Florida sebelumnya mengumumkan penangkapan CEO Goliath Ventures, Christopher Delgado, pada 24 Februari. Jika semua tuduhan terbukti, ia berpotensi menghadapi hukuman penjara federal hingga 30 tahun. Jaksa menyatakan bahwa skema Ponzi ini beroperasi dari Januari 2023 hingga Januari 2026, selama periode tersebut Goliath Ventures mengumpulkan setidaknya $328 juta dari lebih dari 2.000 investor.

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.