Investor Menggugat JPMorgan atas Dugaan Peran dalam Skema Ponzi Kripto $328 Juta

KuCoinFlash

Waktu Rilis: 12/03/2026, 11.06.27

Ringkasan

Investor mengajukan gugatan kelas di Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Wilayah Utara California, yang menuduh JPMorgan memungkinkan skema Ponzi kripto senilai $328 juta oleh Goliath Ventures. Gugatan tersebut menyatakan bahwa JPMorgan bertindak sebagai satu-satunya bank untuk Goliath dari Januari 2023 hingga Mei atau Juni 2025, dengan setidaknya $253 juta mengalir melalui akun-akunnya. CEO Goliath, Christopher Delgado, ditangkap pada Februari 2026 dan menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan CFT dan menyoroti kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat di bawah kerangka seperti MiCA.

Odaily Planet Daily melaporkan bahwa para investor mengajukan gugatan kelas di Pengadilan Distrik Federal, Distrik Utara California, pada hari Selasa, menuduh JPMorgan gagal mencegah transaksi mencurigakan dalam skema Ponzi cryptocurrency senilai $328 juta yang dioperasikan oleh Goliath Ventures yang telah bangkrut, serta mengizinkan perusahaan tersebut menggunakan infrastruktur perbankannya untuk menerima dana dari investor.

Gugatan tersebut menyatakan bahwa JPMorgan memberikan layanan perbankan eksklusif kepada Goliath dari Januari 2023 hingga Mei atau Juni 2025, dengan Goliath memperoleh setidaknya $328 juta dari lebih dari 2.000 investor. Sekitar $253 juta disetorkan ke rekening JPMorgan 0305, dan sekitar $123 juta ditransfer ke dompet Goliath yang dipegang di Coinbase.

Sebelumnya, Kantor Jaksa Federal Distrik Tengah Florida, Amerika Serikat, pada 24 Februari mengumumkan penangkapan CEO Goliath, Christopher Delgado, yang menghadapi hukuman penjara federal hingga 30 tahun. Jaksa menyatakan bahwa Goliath (sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm) menjalankan skema penipuan tersebut dari Januari 2023 hingga Januari 2026. Sebuah surat dakwaan pidana lain menunjukkan bahwa Goliath juga memiliki rekening bisnis di Bank of America, dengan Delgado sebagai penandatangan bersama rekening tersebut.

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.