BlockBeats की समाचार, 12 मार्च को, Cointelegraph की रिपोर्ट के अनुसार, जेपी मॉर्गन पर एक सामूहिक मुकदमा दायर किया गया है, क्योंकि इसे बंद हो चुकी क्रिप्टो निवेश कंपनी Goliath Ventures को बैंकिंग बुनियादी ढांचा प्रदान करने और संदिग्ध लेनदेन को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया जा रहा है। निवेशकों ने मंगलवार को संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के फेडरल जिला अदालत में एक प्रस्तावित सामूहिक मुकदमा दायर किया, जिसमें बैंक को आरोप लगाया गया है कि उसने Goliath Ventures को अपने खाता प्रणाली के माध्यम से निवेशकों की राशि एकत्र करने की अनुमति दी। मुकदमे के दस्तावेज़ में कहा गया है कि हालांकि जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डाइमन ने बिटकॉइन की बार-बार सार्वजनिक आलोचना की है, लेकिन बैंक ने क्रिप्टो धोखाधड़ी से संबंधित हस्तांतरण लेनदेन को रोकने में विफलता प्रदर्शित की। जेपी मॉर्गन को 'अपने ग्राहक को जानें' (KYC) प्रक्रिया के पालन के दौरान Goliath के क्रिप्टो निवेश पूल को 'निजी समतुल्य' के रूप में संचालित करने का पता होना चाहिए था, लेकिन उसके पास संबंधित बिक्री परमिट नहीं था।
अमेरिका के फ्लोरिडा मध्य जिले के अभियोजक कार्यालय ने पहले 24 फरवरी को घोषणा की कि गोलियथ वेंचर्स के सीईओ क्रिस्टोफर डेलगाडो को गिरफ्तार किया गया है, और यदि सभी आरोप सिद्ध होते हैं, तो उन्हें अधिकतम 30 वर्ष की संघीय कारावास की सजा हो सकती है। अभियोजकों के अनुसार, यह पोनी स्कीम जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक संचालित हुई, इस अवधि के दौरान गोलियथ वेंचर्स ने 2000 से अधिक निवेशकों से कम से कम 3.28 अरब डॉलर की राशि एकत्र की।