ओडेली प्लैनेट डेली की रिपोर्ट के अनुसार, निवेशकों ने मंगलवार को अमेरिका के कैलिफोर्निया उत्तरी जिले के फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक समूहात्मक मुकदमा दायर किया, जिसमें JPMorgan के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बंद हो चुके Goliath Ventures द्वारा संचालित 328 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो पोंजी योजना में संदिग्ध लेनदेन को रोकने में विफलता दिखाई और कंपनी को अपनी बैंकिंग बुनियादी ढांचे का उपयोग करके निवेशकों के धन को एकत्र करने की अनुमति दी।
दावे के अनुसार, जेपी मॉर्गन ने जनवरी 2023 से मई या जून 2025 तक गोलियथ के लिए एकमात्र बैंकिंग सेवाएं प्रदान कीं, जिसने 2000 से अधिक निवेशकों से कम से कम 328 मिलियन डॉलर प्राप्त किए। इनमें से लगभग 253 मिलियन डॉलर जेपी मॉर्गन के 0305 खाते में जमा किए गए, और लगभग 123 मिलियन डॉलर गोलियथ के Coinbase में रखे गए वॉलेट में स्थानांतरित कर दिए गए।
पहले, 24 फरवरी को, संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मध्य जिले के संघीय अभियोजक कार्यालय ने गोलियथ के सीईओ क्रिस्टोफर डेलगाडो के गिरफ्तारी की घोषणा की, जिनके खिलाफ संघीय कारावास की सबसे अधिक सजा 30 वर्ष है। अभियोजकों ने कहा कि गोलियथ (पूर्व में जेन-जेड वेंचर फर्म) ने जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक इस धोखेबाजी को संचालित किया। एक अन्य आपराधिक शिकायत में बताया गया है कि गोलियथ ने बैंक ऑफ अमेरिका में व्यावसायिक खाता भी रखा था, जिसमें डेलगाडो सह-हस्ताक्षरकर्ता थे।