Le gouvernement américain a désigné douze individus et deux entreprises impliqués dans des opérations de blanchiment d'argent pour le cartel de Sinaloa. Les groupes auraient transformé des espèces provenant de la vente de drogues et de fentanyl aux États-Unis en cryptomonnaie.
Points clés :
- OFAC a sanctionné six personnes et deux entreprises utilisant crypto pour blanchir l'argent issu des drogues du cartel de Sinaloa.
- En révélant l'utilisation illégale du crypto, le Trésor américain a bloqué tous les actifs des entités détenues à 50 % par un cartel.
- Le secrétaire Scott Bessent ciblera ensuite davantage de cartels après le gel des actifs américains de ces 12 individus liés.
Les États-Unis sanctionnent les réseaux de blanchiment d'argent Crypto du cartel de Sinaloa
Mercredi, le Bureau américain du contrôle des actifs étrangers (OFAC) a sanctionné six individus et deux entreprises en raison de leur implication dans un réseau de blanchiment d'argent pour le cartel de Sinaloa, l'une des plus grandes organisations de trafic de drogue liée aux flux de fentanyl entrant dans le pays.
Armando de Jesús Ojeda Áviles est le responsable de ce réseau, qui inclut également Jesús Alonso Aispuro Félix, Rodrigo Alarcón Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno et Liliana Orozco Romero. L'entreprise de sécurité Grupo Especial Mamba Negra et Gorditas Chiwas, un restaurant mexicain basé à Chihuahua, ont également été désignées.
Les personnes désignées sont accusées d'avoir organisé un schéma pour collecter des livraisons massives d'espèces, provenant de la vente de drogues illicites telles que le fentanyl, la méthamphétamine et la cocaïne, y compris leur traitement et leur conversion en cryptomonnaie destinée au cartel de Sinaloa au Mexique.
Ojeda Aviles fait partie de la faction des « Chapitos » du cartel de Sinaloa, formée par les fils de Joaquín Guzmán Loera, également connu sous le nom de « El Chapo ». Le Trésor américain indique également qu'il était chargé de superviser les envois de stupéfiants en provenance du Mexique vers les États-Unis.
Six autres individus ont également été désignés pour leur implication dans les mêmes activités, notamment le transfert en gros de liquidités des États-Unis vers le Mexique et l'utilisation d'entreprises pour obscurcir la source de ces fonds.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a souligné que l'administration Trump n'autorisera pas les terroristes à inonder les frontières américaines de poison.
« Le Trésor continuera de cibler les cartels terroristes et leurs réseaux de trafic de fentanyl pour protéger nos communautés et maintenir l’Amérique en sécurité », a-t-il déclaré.
Après ces désignations, l'OFAC a expliqué que « tous les biens et intérêts dans les biens des personnes désignées ou bloquées décrites ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou sous la possession ou le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être déclarés ». En outre, les entreprises détenues à 50 % ou plus par ces individus sont également bloquées.
D'autres groupes criminels, comme le Tren de Aragua, ont également été sanctionnés par l'OFAC pour avoir utilisé crypto pour blanchir des fonds illicites.