Les investisseurs poursuivent JPMorgan pour son rôle présumé dans une arnaque de type Ponzi de 328 millions de dollars dans le domaine des cryptomonnaies

KuCoinFlash

Date de parution : 12/03/2026 11:06:27

Résumé

Des investisseurs ont déposé une action de groupe devant la Cour du district nord de la Californie, accusant JPMorgan d'avoir permis un schéma Ponzi de crypto-monnaies de 328 millions de dollars mené par Goliath Ventures. La plainte affirme que JPMorgan a servi de banque unique à Goliath de janvier 2023 à mai ou juin 2025, avec au moins 253 millions de dollars ayant transité par ses comptes. Le PDG de Goliath, Christopher Delgado, a été arrêté en février 2026 et risque jusqu'à 30 ans de prison. Ce cas soulève des questions sur la conformité CFT et met en lumière la nécessité d'une surveillance plus stricte dans le cadre de réglementations comme MiCA.

Odaily Planet Daily rapporte que des investisseurs ont déposé une action collective mardi devant le tribunal fédéral de district du nord de la Californie, accusant JPMorgan de n'avoir pas empêché des transactions suspectes dans l'escroquerie pyramidale de 328 millions de dollars opérée par Goliath Ventures, et d'avoir permis à l'entreprise d'utiliser son infrastructure bancaire pour percevoir les fonds des investisseurs.

La plainte affirme que JPMorgan a fourni des services bancaires exclusifs à Goliath de janvier 2023 à mai ou juin 2025, permettant à Goliath d'obtenir au moins 328 millions de dollars via plus de 2 000 investisseurs. Environ 253 millions de dollars ont été déposés sur le compte 0305 de JPMorgan, et environ 123 millions de dollars ont été transférés vers le portefeuille détenu par Goliath sur Coinbase.

Précédemment, le bureau du procureur fédéral du district central de la Floride a annoncé l'arrestation de Christopher Delgado, PDG de Goliath, le 24 février, qui risque jusqu'à 30 ans d'emprisonnement fédéral. Les poursuivants affirment que Goliath (anciennement Gen-Z Venture Firm) a opéré cette escroquerie entre janvier 2023 et janvier 2026. Un autre acte d'accusation pénal indique que Goliath détenait également un compte commercial à la Bank of America, dont Delgado était signataire conjoint.

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