JPMorgan ay nahaharap sa panukalang kaso tungkol sa alegadong papel nito sa $328M na crypto Ponzi scheme

KuCoinFlash

Oras ng Release: 03/12/2026, 12:07:10

I-share

BTC

$70,315.60-0.89%

Summary

Kinakaharap ni JPMorgan ang isang class-action lawsuit dahil sa alegadong papel nito sa isang $328M na crypto Ponzi scheme na kasangkot ang Goliath Ventures. Sinasabing ng mga investor na pinahintulutan ng banko ang kumpanya sa pamamagitan ng kanyang banking infrastructure at iniwan ang mga sospeksong transaksyon. Ipinapakita ng kaso ang mga kulang sa CFT compliance, dahil alegadong hindi binloke ng JPMorgan ang mga fraudulent na wire transfers. Samantala, nagpapagawa ang mga regulador ng EU ang MiCA upang mapalakas ang pagmamalay sa mga crypto asset. Tanggapan ang CEO ng Goliath noong Pebrero, kasama ang alegasyon ng mga prosecutor na tumagal ang scheme mula 2023 hanggang 2026.

BlockBeats na mensahe, Marso 12, ayon sa Cointelegraph, kinakaharap ng JPMorgan Chase ang isang pag-aresto dahil sa pagmumungkahi na nagbigay ng bankong imprastruktura sa nagsaulo na cryptocurrency investment company na Goliath Ventures at nag-iwan ng mga sospeksong transaksyon, at ngayon ay kinakaharap ang isang class action lawsuit mula sa mga investor. Ipinasa ng mga investor ang kanilang inirerekomendang class action lawsuit sa U.S. District Court para sa Hilagang Distrito ng California noong Martes, na nagmumungkahi na pinahintulutan ng banko ang Goliath Ventures na kumuha ng pondo mula sa mga investor sa pamamagitan ng kanilang sistema ng mga akawnt. Ayon sa dokumento ng pag-aresto, bagaman paulit-ulit na pinagsalitaan ni Jamie Dimon, CEO ng JPMorgan Chase, ang Bitcoin, hindi nakapagpigil ang banko sa mga wire transfer na may kinalaman sa cryptocurrency scam. Dapat nang alam ng JPMorgan Chase sa pagpapatupad ng kanilang proseso ng “Know Your Customer” (KYC) na ang Goliath ay tumatakbo bilang isang “private equity” na nagpapatakbo ng isang crypto investment pool, ngunit walang kaukulang lisensya sa pagbebenta.

Noong Pebrero 24, ipinahayag ng Opisina ng US Attorney para sa Gitnang Distrito ng Florida ang pag-aresto kay Christopher Delgado, CEO ng Goliath Ventures, na maaaring magdulot ng hanggang 30 taon na pagkakakulong sa federal kung matitiyak ang lahat ng mga akusasyon. Ayon sa mga prosecutor, ang scam na ito ay gumana mula sa Enero 2023 hanggang Enero 2026, kung saan nagkolekta ang Goliath Ventures ng hindi bababa sa $328 milyon mula sa higit sa 2,000 na mga investor.

Source:Ipakita ang original

Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.