Mga investor ay nag-file ng kaso laban sa JPMorgan dahil sa alegadong papel nito sa $328M na crypto Ponzi scheme

KuCoinFlash

Oras ng Release: 03/12/2026, 11:06:27

I-share

Summary

Ang mga investor ay nag-file ng class-action lawsuit sa U.S. Northern District Court of California, at sinasalakay si JPMorgan dahil sa pagpapahintulot sa isang $328 milyong crypto Ponzi scheme ni Goliath Ventures. Ayon sa kasong ito, si JPMorgan ang naglingkod bilang tanging banko ni Goliath mula Enero 2023 hanggang Mayo o Hunyo 2025, na may hindi bababa sa $253 milyong pumapasa sa kanilang account. Ang CEO ni Goliath, si Christopher Delgado, ay arestado noong Pebrero 2026 at maaaring makaharap sa hanggang 30 taon sa bilangguan. Ang kaso ay nagtatanim ng mga tanong tungkol sa CFT compliance at nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mahigpit na pagmamalay sa ilalim ng mga framework tulad ng MiCA.

Odaily Planet Daily News: Noong Martes, isinampa ng mga investor ang isang class action lawsuit sa U.S. District Court for the Northern District of California, kung saan pinagsasalang ang JPMorgan dahil hindi ito nakatigil sa mga sospeksong transaksyon sa isang $328 milyon na crypto Ponzi scheme na pinapatakbo ng nagsara nang Goliath Ventures, at pinahintulutan ang kompanya na gamitin ang kanyang bank infrastructure upang kumuha ng mga pondo mula sa mga investor.

Ayon sa komplainta, noong panahon mula Enero 2023 hanggang Mayo o Hunyo 2025, nagbigay ang JPMorgan ng eksklusibong bankong serbisyo sa Goliath, na kumuha ng hindi bababa sa $328 milyon mula sa higit sa 2,000 na investor. Halos $253 milyon ay inilagay sa account na 0305 ng JPMorgan, habang halos $123 milyon ay isinapindot sa wallet na may-ari ng Goliath sa Coinbase.

Kahit na dati, ang U.S. Attorney’s Office for the Middle District of Florida ay nag-anunsyo ng pag-aresto kay Christopher Delgado, CEO ng Goliath, noong Pebrero 24, na may posibilidad ng hanggang 30 taon na pagkakakulong sa federal. Sinabi ng prosecution na ang Goliath (dating Gen-Z Venture Firm) ay nagpapatakbo ng scam mula Enero 2023 hanggang Enero 2026. Isang iba pang criminal complaint ay nagpapakita na ang Goliath ay may negosyong akawnt sa Bank of America, kung saan si Delgado ay isang co-signatory ng akawnt.

Source:Ipakita ang original

Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito. Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.