Odaily Planet Daily informa que los inversores presentaron una demanda colectiva el martes en la Corte Federal del Distrito Norte de California, acusando a JPMorgan de no haber impedido transacciones sospechosas en el esquema Ponzi de criptomonedas de 328 millones de dólares operado por Goliath Ventures, ya disuelto, y de haber permitido que la empresa utilizara su infraestructura bancaria para cobrar fondos de los inversores.
La demanda alega que JPMorgan proporcionó servicios bancarios exclusivos a Goliath desde enero de 2023 hasta mayo o junio de 2025, y que Goliath recaudó al menos 328 millones de dólares de más de 2,000 inversores. Aproximadamente 253 millones de dólares se depositaron en la cuenta 0305 de JPMorgan, y aproximadamente 123 millones de dólares se transfirieron a la billetera que Goliath posee en Coinbase.
Previo a esto, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Central de Florida anunció el 24 de febrero la detención de Christopher Delgado, CEO de Goliath, quien enfrenta hasta 30 años de prisión federal. Las autoridades afirman que Goliath (anteriormente conocida como Gen-Z Venture Firm) operó el fraude entre enero de 2023 y enero de 2026. Otra acusación penal indica que Goliath también mantenía una cuenta comercial en Bank of America, con Delgado como co-firmante de dicha cuenta.