Derivado de CoinEdition, la Dirección de Inteligencia de Ingresos de India (DRI) advierte que los contrabandistas están utilizando cada vez más stablecoins para liquidaciones transfronterizas rápidas y discretas, reemplazando las redes tradicionales de hawala. El Informe de Contrabando en India 2024-25 destaca que las stablecoins ofrecen transferencias descentralizadas, seudónimas y sin fronteras, lo que las hace atractivas para grupos criminales. Los investigadores descubrieron un caso en el que se movieron $12.7 millones a través de hawala y USDT tras la venta de 108 kg de oro. La DRI pide herramientas más sólidas contra el lavado de dinero (AML), regulaciones actualizadas y mejores capacidades forenses para combatir el creciente uso de criptomonedas en el contrabando y los delitos cibernéticos.
La DRI de India advierte que los contrabandistas están cambiando a monedas estables en lugar de redes hawala.
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