La CFTC busca anular el caso de Gemini en cripto, citando problemas de credibilidad del denunciante

En una presentación conjunta ante la corte, ambas partes pidieron a una corte federal que anulara el acuerdo de enero de 2025 relacionado con el contrato de futuros de bitcoin propuesto por Gemini. El regulador afirmó que el caso original se basó en gran medida en un denunciante cuya credibilidad ahora se cuestiona y argumentó que continuar con las disposiciones restantes del acuerdo no serviría al interés público.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. (CFTC) ahora desea revocar su propia acción de cumplimiento contra el exchange de criptomonedas Gemini tras concluir que el caso probablemente no se habría presentado bajo los estándares actuales del regulador. (Note: The SVG paths in the original text are corrupted or incomplete and have been preserved exactly as provided in the input.)En una moción conjunta presentada el miércoles en una corte federal de Manhattan, tanto la CFTC como Gemini solicitaron que la corte anule la orden de consentimiento de enero de 2025 que resolvió las alegaciones relacionadas con el contrato de futuros de bitcoin propuesto por Gemini.

A principios de este año, Gemini aceptó pagar una multa civil de $5 millones para resolver las acusaciones de que proporcionó información engañosa a los reguladores durante el proceso de aprobación de lo que se esperaba que se convirtiera en el primer contrato de futuros de bitcoin regulado en Estados Unidos. El acuerdo se alcanzó sin que Gemini admitiera o negara responsabilidad.

Parte de la moción presentada en una corte de Manhattan

Sin embargo, en su presentación más reciente, la CFTC argumentó que mantener los plazos restantes del acuerdo ya no serviría al interés público. El regulador solicitó específicamente al tribunal que elimine las obligaciones continuas vinculadas al acuerdo, incluida una orden permanente que impide a Gemini hacer declaraciones falsas o engañosas a la agencia en el futuro.

Según la presentación, la demanda original se basó en gran medida en el testimonio de un denunciante cuya credibilidad la agencia ahora cuestiona abiertamente. La CFTC afirmó que la queja estaba “en gran medida basada en el informe de un denunciante conocido por carecer de credibilidad” y admitió además que el caso “no habría sido” perseguido bajo el enfoque actual de aplicación de la agencia.

Las alegaciones originalmente surgieron de eventos ocurridos entre julio y diciembre de 2017, cuando Gemini buscaba la aprobación de su producto de futuros de bitcoin. En ese momento, los reguladores acusaron al exchange de proporcionar detalles inexactos o engañosos sobre el volumen de subastas y la liquidez del mercado, los cuales se consideraron factores importantes para evaluar los riesgos asociados con el contrato de futuros.

Gemini negó consistentemente las alegaciones durante toda la batalla legal y mantuvo que no había evidencia de manipulación del precio del bitcoin ni de daño a los inversores. La empresa argumentó que su conducta no engañó a los reguladores y que la acción de ejecución no estaba justificada.

La posición revisada de la CFTC también introdujo nuevos detalles sobre las preocupaciones internas relacionadas con las denuncias originales del informante.Según la agencia, las alegaciones estaban respaldadas por declaraciones del ex director de operaciones de Gemini y otro subordinado que supuestamente amenazaron a los fundadores de Gemini, Cameron y Tyler Winklevoss<path d="M3.998 11.139c2.178 0 3.764-1.248 3.759-2.968.005-1.273-.791-2.187-2.217-2.391V5.7c1.103-.238 1.844-1.059 1.839-2.202C7.384 1.947 6.062.679 4.028.679 2.05.679.518 1.857.479 3.563h1.774c.03-.856.826-1.388 1.765-1.388.95 0 1.581.577 1.576 1.432.005.89-.731 1.482-1.785 1.482H2.91v1.422h.899c1.288 0 2.054.646 2.049 1.566.005.9-.776 1.516-1.865 1.516-1.024 0-1.814-.532-1.859-1.362H.265c.049 1.72 1.586 2.908 3.733 2.908ZM9.483 11h1.8V6.357c0-.94.626-1.576 1.402-1.576.761 0 1.283.512 1.283 1.297V11h1.765V6.237c0-.86.512-1.456 1.382-1.456.726 0 1.302.427 1.302 1.372V11h1.805V5.874c0-1.705-.984-2.61-2.386-2.61-1.109 0-1.954.547-2.292 1.397h-.08c-.293-.865-1.034-1.397-2.063-1.397-1.024 0-1.79.527-2.108 1.397h-.089V3.364H9.483V11Zm12.565 0h1.8V3.364h-1.8V11Zm.905-8.72c.571 0 1.039-.438 1.039-.975 0-.542-.468-.979-1.039-.979-.577 0-1.044.437-1.044.979 0 .537.467.975 1.044.975Zm4.545 4.246c0-1.104.666-1.74 1.616-1.74.929 0 1.486.611 1.486 1.63V11h1.8V6.138c.005-1.83-1.039-2.874-2.615-2.874-1.144 0-1.929.547-2.277 1.397h-.09V3.364h-1.72V11h1.8V6.526ZM37.702 11h1.8V6.511c0-.97.731-1.656 1.72-1.656+.303 0 .681.055.835.105V3.304a4.291 4.291 0 0 0-.646-.05c-.875 0-1.606_.497-1_.884 1_.382h-.08V3_.364h-_.745V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ZM_ _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. 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y se "sabía que mentían sobre hechos materiales".

Cameron y Tyler Winklevoss

Al mismo tiempo, el regulador afirmó que Gemini mismo fue en realidad víctima de un esquema de fraude de reembolsos que involucró a dos clientes que supuestamente explotaron la estructura de tarifas del exchange. La CFTC indicó que los clientes admitieron haber defraudado a Gemini por aproximadamente $7.5 millones, pero se informó que el liderazgo anterior de la agencia no tomó acciones significativas a pesar de esas admisiones.

Aunque la CFTC y Gemini ahora solicitan conjuntamente que se anule el acuerdo, el regulador no aclaró si Gemini recibiría un reembolso de la multa de 5 millones de dólares ya pagada si la corte aprueba la solicitud.