BlockBeats সংবাদ, ১২ মার্চ, কয়েনটেলিগ্রাফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জেপি মরগ্যান একটি সমষ্টিগত মামলার সম্মুখীন হচ্ছে, যার অভিযোগ হল এটি বন্ধ হয়ে যাওয়া ক্রিপ্টো বিনিয়োগ কোম্পানি Goliath Ventures-এর জন্য ব্যাংকিং অবকাঠামো প্রদান করেছিল এবং সন্দেহজনক লেনদেনগুলি উপেক্ষা করেছিল। বিনিয়োগকারীরা মঙ্গলবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া উত্তর জেলা জেলা আদালতে একটি প্রস্তাবিত সমষ্টিগত মামলা জমা দেন, যেখানে বলা হয়েছে যে ব্যাংকটি Goliath Ventures-এর অ্যাকাউন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের অর্থ সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছিল। মামলার দলিলগুলিতে বলা হয়েছে, যদিও JPMorgan-এর CEO Jamie Dimon বারবার বিটকয়েনকে সমালোচনা করেছেন, তবুও ব্যাংকটি ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত প্রতারণার সঙ্গে সম্পর্কিত হুইয়ারট্রান্সফারগুলির বিরুদ্ধে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, এবং JPMorgan-এর KYC (আপনার গ্রাহককে চিনুন) প্রক্রিয়াটি পালনের সময় Goliath-এর "প্রাইভেট ইকুইটি"ভিত্তিক ক্রিপ্টো-বিনিয়োগ ফান্ডগুলির পরিচালনা করা হচ্ছিল, তবুও Goliath-এর সংশ্লিষ্ট বিক্রয় লাইসেন্সধারণের কোনও পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা হয়নি।
আমেরিকার ফ্লোরিডা মধ্য জেলার অ্যাটর্নির কার্যালয় পূর্বে ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেছিল যে গোলিয়াথ ভেঞ্চার্সের সিইও ক্রিস্টোফার ডেলগাডোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যদি সমস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে তিনি সর্বোচ্চ ৩০ বছরের জন্য কেন্দ্রীয় কারাগারে কাটাবেন। অভিযোগকারীদের মতে, এই পনি স্কিমটি ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত চলেছিল, এই সময়ে গোলিয়াথ ভেঞ্চার্স ২০০০-এরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে কমপক্ষে ৩.২৮ বিলিয়ন ডলার আকর্ষণ করেছিল।