ওডেইলি প্ল্যানেট ডেলি সংবাদ: মঙ্গলবার, বিনিয়োগকারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া উত্তর জেলার জেলা আদালতে একটি সমষ্টিগত মামলা দায়ের করেন, যেখানে তারা JPMorgan-কে দায়ী করেন যে, বন্ধ হয়ে যাওয়া Goliath Ventures-এর 328 মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো পন্সি স্কিমের মধ্যে সন্দেহজনক লেনদেনগুলি বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং এই কোম্পানিকে তাদের ব্যাংকিং অবকাঠামো ব্যবহার করে বিনিয়োগকারীদের অর্থ সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছিল।
অভিযোগে বলা হয়েছে, 2023 সালের জানুয়ারি থেকে 2025 সালের মে বা জুন পর্যন্ত JPMorgan Goliath-এর জন্য একমাত্র ব্যাংকিং সেবা প্রদান করেছে, যেখানে Goliath 2000-এরও বেশি বিনিয়োগকারীর মাধ্যমে কমপক্ষে 328 মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে প্রায় 253 মিলিয়ন ডলার JPMorgan-এর 0305 হিসাবে জমা হয়েছে এবং প্রায় 123 মিলিয়ন ডলার Goliath-এর Coinbase-এ রাখা ওয়ালেটে স্থানান্তরিত হয়েছে।
আগে, মার্কিন ফ্লোরিডা মধ্য জেলার ফেডারাল অ্যাটর্নির কার্যালয় ২৪ ফেব্রুয়ারি গোলিয়াথের সিইও ক্রিস্টোফার ডেলগাডোকে গ্রেপ্তারের ঘোষণা দেয়, যিনি সর্বোচ্চ ৩০ বছরের ফেডারাল কারাদণ্ডের মুখোমুখি। অভিযোগকারীদের মতে, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত গোলিয়াথ (পূর্বে Gen-Z Venture Firm) এই প্রতারণা চালিয়েছিল। অন্য একটি আপত্তিকর অভিযোগে দেখানো হয়েছে যে, গোলিয়াথ Bank of America-এ একটি ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টও রেখেছিল, এবং ডেলগাডো এই অ্যাকাউন্টের সহ-স্বাক্ষরকারী ছিলেন।