أفادت Odaily Planet Daily أن المستثمرين رفعوا دعوى جماعية يوم الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية للدائرة الشمالية لولاية كاليفورنيا، متهمين JPMorgan بعدم منع المعاملات المشبوهة في عملية احتيال بونزي بقيمة 328 مليون دولار أمريكي التي كانت تديرها Goliath Ventures المتعثرة، والسماح للشركة باستخدام بنية تحتية مصرفية تابعة لها لجمع أموال المستثمرين.
تُدّعي الدعوى أن JPMorgan قدمت خدمات مصرفية حصرية لشركة Goliath من يناير 2023 حتى مايو أو يونيو 2025، حيث جمعت Goliath ما لا يقل عن 328 مليون دولار من أكثر من 2000 مستثمر، حيث تم إيداع حوالي 253 مليون دولار في حساب JPMorgan رقم 0305، وحوالي 123 مليون دولار تم تحويلها إلى محفظة Goliath المحفوظة على Coinbase.
سابقًا، أعلنت مكتب المدعي العام الفيدرالي للمنطقة الوسطى في فلوريدا، الولايات المتحدة، في 24 فبراير عن اعتقال كريستوفر ديلغادو، الرئيس التنفيذي لشركة Goliath، الذي يواجه عقوبة سجن فيدرالي تصل إلى 30 عامًا. وادّعى المدعي العام أن Goliath (التي كانت تُعرف سابقًا باسم Gen-Z Venture Firm) نفذت هذا الاحتيال بين يناير 2023 ويناير 2026. وأظهرت لائحة اتهام جنائية أخرى أن Goliath كانت تمتلك حسابًا تجاريًا في بنك أوف أمريكا، وكان ديلغادو موقّعًا مشتركًا على هذا الحساب.