Chainalysis 報告：加密貨幣合規趨嚴，間接風險監控滯後

BlockBeats 消息，5 月 28 日，區塊鏈分析公司 Chainalysis 的最新報告指出，加密貨幣行業的合規標準正在顯著收緊，約 47% 在 2026 年新入場的組織，其預警標準已經可以達到 2020 年時行業前 10% 的嚴格水平。這表明整個生態系統正在迅速成熟，新進者在啟動時就配備了更激進的監控措施。

報告顯示，公司對資金直接來自已知非法來源的「直接監控」已趨於一致且嚴格，但在資金通過中間地址流轉的「間接監控」方面仍存在明顯差距。例如，加密交易平台對勒索軟體、欺詐商店等類別的間接風險預警閾值，通常比直接閾值高出 10 至 100 倍。

Chainalysis 團隊指出，這種直接與間接監控之間的差距，為非法行為者創造了可乘之機。能夠彌合這一差距的公司，不僅能提升其監管防禦能力，還能將自己區分為值得信賴的交易對手。報告認為，這顯示行業正處於轉型期，在直接風險處理上已實現專業化，但尚未以同等嚴謹的態度對待間接風險。行業合規標準的提升，是對日趨嚴格的監管以及朝鮮駭客組織等持續威脅的回應，僅在 2025 年，與朝鮮有關的駭客就造成了約 20 億美元的加密貨幣損失。