Hợp đồng Dịch vụ Merchant P2P

KuCoin P2P Fiat Trade 【https://www.kucoin.com/otc】 là nền tảng dịch vụ trung gian thông tin ("Nền tảng") được thành lập và vận hành bởi [SKY CHALLENGER LIMITED] nhằm mục đích cung cấp cho người dùng dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số và tiền pháp định. Nền tảng cung cấp dịch vụ cho các thương nhân giao dịch trên Nền tảng theo quy định tại đây. Các Quy tắc này có tính ràng buộc pháp lý đối với cả Nền tảng và các thương nhân sử dụng. Các thương nhân được nhắc nhở cần đọc kỹ và hiểu rõ tất cả các điều khoản dưới đây, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến miễn trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của Nền tảng, cũng như loại trừ hoặc giới hạn quyền của người dùng. Các thương nhân cần đọc kỹ và tự quyết định xem có chấp nhận các Quy tắc hay không. Các thương nhân không thể sử dụng dịch vụ do Nền tảng cung cấp dựa trên các Quy tắc, trừ khi họ đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản quy định tại đây. Nếu các thương nhân không đồng ý với bất kỳ nội dung nào tại đây hoặc từ chối công nhận quyền của Nền tảng trong việc đơn phương sửa đổi Quy tắc từ thời gian này sang thời gian khác, họ phải ngay lập tức ngừng sử dụng Nền tảng và không được truy cập Nền tảng sau đó.

 

Tuyên bố Quan trọng[SKY CHALLENGER LIMITED] tuyên bố rằng [SKY CHALLENGER LIMITED] đã nhận được sự cho phép từ KuCoin Exchange Platform để sử dụng thương hiệu của nền tảng nhằm mục đích thiết lập và vận hành Nền tảng mà không vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba. Để tránh hiểu nhầm, việc KuCoin Exchange Platform cấp phép cho [SKY CHALLENGER LIMITED] không được hiểu hoặc diễn giải rằng KuCoin Exchange Platform và [SKY CHALLENGER LIMITED] thiết lập quan hệ đối tác hoặc thành lập liên doanh để vận hành Nền tảng. Không có gì trong tài liệu này được hiểu như KuCoin Exchange Platform và [SKY CHALLENGER LIMITED] có ý định thiết lập đối tác, liên doanh, quan hệ lao động hoặc các loại quan hệ khác có thể dẫn đến trách nhiệm hoặc khoản nợ chung giữa các bên hoặc người kế nhiệm của họ.

 

Nền tảng Dịch vụ Trung gian . Nền tảng này là nền tảng trung gian dịch vụ thông tin (website: 【https://www.kucoin.com/p2p】, vui lòng truy cập website mới nếu có thông báo từ Nền tảng). Các dịch vụ của Nền tảng được cung cấp cho các thành viên bởi [SKY CHALLENGER LIMITED] thông qua Nền tảng và ứng dụng khách, chủ yếu bao gồm: phát hành thông tin giao dịch tài sản số, dịch vụ quản lý giao dịch tài sản số, dịch vụ người dùng và các dịch vụ hỗ trợ giao dịch khác, và phụ thuộc vào danh mục dịch vụ thực tế được cung cấp bởi Nền tảng.

 

Định nghĩa và Diễn giải

Vì sự thuận tiện, Nền tảng sử dụng các thuật ngữ "Nền tảng", "chúng tôi" hoặc các thuật ngữ ngôi thứ nhất khác trong Quy định. Các thương nhân là cá nhân hoặc đối tượng khác truy cập Nền tảng được gọi là "thương nhân", "bạn" hoặc các thuật ngữ ngôi thứ hai khác. Trong Quy định, chúng tôi và bạn được gọi chung là "cả hai bên", trong khi chúng tôi hoặc bạn được gọi là "một bên".

 

Với mục đích của Quy định, các từ hoặc cụm từ sau đây sẽ có nghĩa như dưới đây trừ khi được quy định khác trong các điều khoản dưới đây:

Thỏa thuận bao gồm Quy định và các quy định, phụ lục, tuyên bố, hướng dẫn hoặc hướng dẫn đã được hoặc có thể được công bố trong tương lai trên Nền tảng.

 

Bất khả kháng: bao gồm bảo trì thiết bị mạng thông tin, lỗi kết nối mạng thông tin, hệ thống máy tính, truyền thông hoặc các hệ thống khác bị lỗi, mất điện, thời tiết, tai nạn, đình công, tranh chấp lao động, bạo loạn, nổi dậy, rối loạn, thiếu năng suất hoặc phương tiện sản xuất, cháy nổ, lũ lụt, bão, chiến tranh, hoặc lý do từ các đối tác khác, sự sụp đổ của thị trường tài sản số, hành động của chính phủ, lệnh tư pháp hoặc hành chính, và các tình huống vượt ngoài hoặc ngoài tầm kiểm soát của Nền tảng.

 

Liên kết: các công ty có quan hệ kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc quan hệ ảnh hưởng đáng kể với các công ty khác.

Bất kỳ bộ luật, sắc lệnh hoặc quy định hành chính nào được trích dẫn trong Các Quy Tắc sẽ đề cập đến phiên bản sửa đổi mới nhất của nó, bất kể việc sửa đổi được thực hiện trước hay sau khi thực hiện Các Quy Tắc.

Các tiêu đề được sử dụng ở đây chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không được sử dụng để diễn giải các điều khoản của Thỏa thuận. Tham chiếu đến bất kỳ tuyên bố, điều khoản, tệp đính kèm hoặc mẫu nào sẽ đề cập đến tuyên bố, điều khoản, tệp đính kèm hoặc mẫu theo Thỏa thuận.

Vì mục đích của Các Quy Tắc, thuật ngữ "bao gồm" được sử dụng trong bất kỳ hoàn cảnh nào sẽ có nghĩa là "bao gồm", trừ khi được quy định khác trong Thỏa thuận.

 

Hiệu lực pháp lý của Các Quy Tắc

Các thương nhân phải đọc kỹ Các Quy Tắc và các tài liệu pháp lý và quy định liên quan khác áp dụng cho Nền tảng được công bố bởi KuCoin Exchange Platform trước khi đăng ký "tư cách của KuCoin P2P Fiat Trade". Khi các thương nhân bắt đầu quá trình đăng ký, được coi là các thương nhân đã hiểu đầy đủ và đồng ý chấp nhận Các Quy Tắc và các tài liệu pháp lý và quy định liên quan khác áp dụng cho Nền tảng được công bố bởi KuCoin Exchange Platform. Các thương nhân phải tự mình chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng phát sinh từ việc vi phạm Các Quy Tắc và các tài liệu pháp lý và quy định liên quan khác áp dụng cho Nền tảng được công bố bởi KuCoin Exchange Platform.

 

Dịch vụ Thông báo

Đối với các thông báo, bất kỳ thỏa thuận, thông báo và thông báo nào khác về tài khoản và dịch vụ của thương nhân do Nền tảng phát hành cho thương nhân, thương nhân đồng ý rằng Nền tảng có thể thực hiện các thông báo hoặc các thông tin liên lạc khác thông qua thông báo trên Nền tảng, thư nội bộ, e-mail, SMS, thiết bị truyền thông không dây, hoặc thư, những thông báo này sẽ được coi là đã gửi đúng quy định vào ngày giao nhận (thông báo gửi đến thành viên qua thư sẽ được coi là đã gửi đúng quy định vào ngày thứ ba tự nhiên sau khi những thông báo đó được gửi đến địa chỉ liên hệ mà thành viên duy trì trên Nền tảng). Nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc thành viên không nhận được các thông báo nêu trên vào ngày được coi là đã gửi đúng quy định bởi các lý do không thuộc trách nhiệm của Nền tảng (bao gồm địa chỉ e-mail, số điện thoại di động, và địa chỉ liên hệ không chính xác hoặc không hợp lệ, và thất bại trong việc truyền tải thông tin).

 

Dịch vụ Chứng nhận Thương nhân

Nền tảng KuCoin cũng cung cấp cho bạn dịch vụ chứng nhận để cải thiện sự an toàn của giao dịch và mức độ tin cậy về danh tính của người dùng đã đăng ký. Khi bạn đăng ký dịch vụ chứng nhận, Nền tảng có quyền thực hiện mọi biện pháp mà họ cho là cần thiết để xác minh danh tính của người dùng. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà cung cấp dịch vụ mạng thông thường, Nền tảng không đảm bảo về độ chính xác và tính xác thực tuyệt đối của kết quả xác minh danh tính.

 

Tài liệu cho Đơn Đăng ký Thanh toán của Thương nhân

Thương nhân đăng ký thanh toán phải cung cấp các tài liệu sau đây:

(1) Mẫu Đơn Đăng ký Thương nhân Giao dịch P2P Fiat của KuCoin;

(2) Bản sao quét của tài liệu chứng minh danh tính của người đăng ký trong trường hợp cá nhân;

(3) Các thông tin sau đây phải được cung cấp trong trường hợp tổ chức:

Thông tin cơ bản của tổ chức;

Bản sao quét ID của người đứng đầu tổ chức;

Thư ủy quyền do tổ chức cấp để ủy quyền cá nhân vận hành tài khoản;

Các tài liệu khác yêu cầu bởi Nền tảng.

 

Ký Quỹ Tài Sản

Sau khi thương nhân vượt qua quá trình KYC và rà soát chống rửa tiền của Nền tảng, Nền tảng sẽ yêu cầu thương nhân nạp một khoản ký quỹ nhất định vào tài khoản của họ trên Nền tảng như là bảo đảm cho hoạt động tuân thủ. Nền tảng có quyền xử lý khoản ký quỹ của thương nhân Giao dịch P2P Fiat, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đóng băng và khấu trừ trong trường hợp xảy ra các tình huống sau đây:

(1) Thương nhân Giao dịch P2P Fiat được xác định là chịu trách nhiệm và thực hiện các nghĩa vụ tương ứng trong trường hợp tranh chấp xảy ra trong giao dịch, nhưng họ từ chối làm điều đó;

(2) Thương nhân Giao dịch P2P Fiat sử dụng Nền tảng cho các hoạt động bất hợp pháp;

(3) Thương nhân Giao dịch P2P Fiat vi phạm Quy tắc và các tài liệu pháp lý liên quan khác và quy tắc áp dụng cho Nền tảng do Nền tảng Giao dịch KuCoin công bố.

 

Để tránh hiểu lầm, Nền tảng có quyền phân bổ các trách nhiệm được đề cập trong khoản (1) của bài viết này với điều kiện Nền tảng phải phân bổ các trách nhiệm này một cách cẩn thận, công bằng và khách quan theo Quy tắc và các thông lệ kinh doanh chung.

 

Quy trình Đăng ký Làm Nhà Giao dịch P2P Fiat Trade

Để đăng ký thanh toán, các nhà giao dịch phải thực hiện các quy trình sau:

(1) Nộp các tài liệu đăng ký được nêu trong Điều 1 của bài viết này tới P2P Fiat Trade của KuCoin;

(2) Nền tảng sẽ phỏng vấn các nhà giao dịch và thực hiện KYC, chống rửa tiền và các đánh giá khác dựa trên các tài liệu đã nhận;

(3) Các nhà giao dịch chuyển toàn bộ số tiền ký quỹ vào tài khoản đã thỏa thuận giữa họ và Nền tảng trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được thông báo hoàn thành việc đánh giá;

(4) Sau đó, Nền tảng sẽ đóng băng phần ký quỹ, và các nhà giao dịch không thể giao dịch hoặc chuyển khoản tài sản trong tài khoản ký quỹ;

(5) Nền tảng thông báo cho các nhà giao dịch rằng các thủ tục thanh toán đã được hoàn thành.

Để tránh hiểu lầm, số tiền ký quỹ được thỏa thuận trong khoản (3) của bài viết này phải được thanh toán đầy đủ. Bất kỳ sự chậm trễ hoặc thanh toán không đầy đủ nào sẽ dẫn đến việc gia hạn hoặc từ chối đơn đăng ký thanh toán.

 

Đăng ký Rút Khỏi Nền tảng

Khi các nhà giao dịch muốn rút khỏi Nền tảng và đóng tài khoản của họ, họ phải đăng ký rút khỏi Nền tảng. Nền tảng sẽ xem xét các giao dịch của các nhà giao dịch trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được đơn đăng ký. Khi Nền tảng xác nhận rằng các nhà giao dịch P2P Fiat Trade không liên quan đến bất kỳ tranh chấp chưa được giải quyết nào hoặc không có tình huống bất thường như hồ sơ xấu sau khi xem xét, Nền tảng sẽ thông báo cho các nhà giao dịch đóng tài khoản và chuyển số dư còn lại trong tài khoản ký quỹ vào tài khoản được chỉ định bởi các nhà giao dịch trong vòng 5 ngày làm việc sau thông báo thành công rút khoản.

 

Quyền Loại bỏ Đơn phương

Nền tảng có thể đơn phương loại bỏ tư cách của các nhà giao dịch P2P Fiat Trade trong các trường hợp sau:

(1) Các nhà giao dịch bị khiếu nại bởi bên giao dịch đối diện hơn ba lần trong giao dịch, và Nền tảng xác nhận rằng những khiếu nại này là do lỗi của các nhà giao dịch;

(2) Có bất kỳ hành vi gian lận, thông tin sai sự thật hoặc không chính xác nào trong hồ sơ đăng ký được nộp bởi các đối tác thương mại, hoặc bất kỳ thông tin quan trọng nào ảnh hưởng đến quyết định của bên nền tảng bị cố ý che giấu;

(3) Các đối tác thương mại tham gia vào các hành vi gian lận và các hành vi không trung thực khác trong giao dịch;

(4) Các đối tác thương mại từ chối hợp tác hoặc chống đối nhân viên dịch vụ khách hàng của Nền tảng để xử lý đơn hàng, hoặc cố ý cản trở nhân viên dịch vụ của Nền tảng xử lý đơn hàng, dù chủ động hay bị động;

(5) Các đối tác thương mại áp dụng quy tắc của Nền tảng một cách ác ý nhằm trục lợi;

(6) Các đối tác thương mại vi phạm luật pháp, quy định, Quy tắc, hoặc các tài liệu pháp lý và quy tắc liên quan khác áp dụng cho Nền tảng được công bố bởi Sàn giao dịch KuCoin;

(7) Các đối tác thương mại có hành vi không phù hợp với trật tự công cộng, phong tục tốt và thương mại công bằng theo quyết định của Nền tảng.

 

Sửa đổi Thông tin Tài khoản

Đăng ký tham gia của đối tác thương mại là một loại dịch vụ xác nhận danh tính được cung cấp bởi Nền tảng. Trừ khi có thỏa thuận khác trong Quy tắc, một khi bạn hoàn tất đơn đăng ký trong tài khoản của mình trên Nền tảng, thông tin danh tính và kết quả đăng ký tương ứng sẽ không được chỉnh sửa hoặc hủy bỏ với bất kỳ lý do nào. Trong trường hợp thông tin danh tính của bạn thay đổi sau khi xác minh, bạn phải cung cấp cho Nền tảng chứng nhận được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tương ứng, và Nền tảng sẽ hỗ trợ bạn thay đổi thông tin đăng ký tương ứng.

 

Quyền của Nền tảng về Việc Sửa đổi Đơn phương Quy tắc

Nền tảng có quyền sửa đổi hoặc thay đổi nội dung của Quy tắc một cách đơn phương vào bất kỳ lúc nào và công bố phiên bản đã sửa đổi thông qua Nền tảng mà không cần thông báo thêm cho các thành viên. Nếu các thành viên không đồng ý với các thay đổi do Nền tảng thực hiện, họ có thể chọn ngừng sử dụng Nền tảng. Nếu các thành viên tiếp tục sử dụng Nền tảng, sẽ được coi là họ đồng ý với các thay đổi do Nền tảng thực hiện và sẽ tuân theo thỏa thuận đã thay đổi.

 

Sử dụng Tài liệu Đăng ký

Trừ khi có thỏa thuận khác trong các quy định do KuCoin Exchange Platform ban hành và áp dụng cho Nền tảng, Nền tảng sẽ sử dụng và quản lý các tài liệu được gửi bởi các thương nhân ("thông tin chứng nhận") như sau:

(1) Bạn không thể hủy bỏ việc ủy quyền cho Nền tảng lưu giữ thông tin chứng nhận bạn đã gửi để đăng ký;

(2) Nền tảng cam kết không tiết lộ, chỉnh sửa hoặc công khai thông tin chứng nhận của bạn và không sử dụng bất kỳ thông tin không công khai nào được lưu giữ trên Nền tảng cho mục đích thương mại, trừ khi thông tin đó phải được tiết lộ vì lý do pháp lý hoặc theo thỏa thuận;

(3) Bạn ủy quyền cho Nền tảng tiết lộ thông tin chứng nhận cho các bên thứ ba liên quan trong các trường hợp sau:

a) Nền tảng cung cấp thông tin chứng nhận theo yêu cầu của các cơ quan tư pháp và hành chính của bất kỳ quốc gia nào;

b) Nền tảng cung cấp thông tin chứng nhận cho các bên liên kết của mình;

c) Bất kỳ thông tin chứng nhận nào (trừ thông tin tài khoản ngân hàng của bạn) cần thiết cho bên thứ ba để cung cấp dịch vụ cho bạn cùng với Nền tảng;

d) Nền tảng có thể cung cấp thông tin chứng nhận cho bên thứ ba để giải quyết các tranh chấp dân sự với các bên đó.

 

Liên kết đến các Trang web Bên thứ ba

Nền tảng có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba (chẳng hạn như trang web ngân hàng trực tuyến) ("trang web liên kết"). "Trang web liên kết" không được kiểm soát bởi Nền tảng, do đó Nền tảng không chịu trách nhiệm về nội dung trên bất kỳ "trang web liên kết" nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các liên kết có trên, các thay đổi hoặc cập nhật đối với các "trang web liên kết" này. Nền tảng cũng không chịu trách nhiệm về việc truyền tải mạng hoặc các hình thức truyền tải khác nhận được từ "trang web liên kết".

 

Không sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp hoặc bị cấm

Việc chấp nhận tất cả các điều khoản của Quy tắc là điều kiện tiên quyết để các thương nhân đăng ký chứng nhận. Các thương nhân tại đây cam kết và đảm bảo rằng họ sẽ không:

(1) đăng ký chứng nhận cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm theo Quy tắc;

(2) sử dụng dịch vụ đăng ký theo cách gây hại, làm tê liệt, quá tải hoặc làm hỏng các dịch vụ hoặc nền tảng của các trang web khác hoặc gây cản trở cho người khác trong việc đăng ký giải quyết; và

(3) thu thập hoặc cố gắng thu thập bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào bằng bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép của Nền tảng.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Người bán hiểu và đồng ý rằng Nền tảng sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:

(1) Thông tin cá nhân của người bán bị rò rỉ do người bán tiết lộ mật khẩu cho người khác hoặc không giữ mật khẩu đúng cách, chia sẻ tài khoản với người khác, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác không thuộc trách nhiệm của Nền tảng;

(2) Rò rỉ, mất mát, biển thủ hoặc giả mạo bất kỳ thông tin chứng nhận nào do tấn công hacker, xâm nhập hoặc tấn công bởi virus máy tính, điều chỉnh kỹ thuật của bộ phận viễn thông, đóng cửa tạm thời do kiểm soát của chính phủ, bất kỳ lý do nào từ bên thứ ba (bao gồm cả sự kiện bất khả kháng như hỏng hóc, hỏa hoạn, lũ lụt, sét đánh, động đất, ngập lụt, bão, vòi rồng, phun trào núi lửa, dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm, đình công, chiến tranh hoặc bạo lực hay các sự kiện tương tự gặp phải bởi các tuyến xuất khẩu quốc tế và các nhà cung cấp viễn thông xuất khẩu quốc tế), và bất kỳ lỗi nào khác không thuộc trách nhiệm của Nền tảng;

(3) Rò rỉ thông tin tài khoản ngân hàng do các website khác (bao gồm ngân hàng trực tuyến) liên kết với Nền tảng và bất kỳ tranh chấp pháp lý hoặc hậu quả nào phát sinh từ đó;

(4) Bất kỳ thất bại trong việc vượt qua chứng nhận hoặc bất kỳ mất mát nào khác do lỗi, thông tin không đầy đủ và không chính xác được cung cấp cho Nền tảng bởi người bán;

(5) Tài sản của người bán bị lừa đảo do các lý do không thuộc trách nhiệm của Nền tảng;

(6) Nếu người dùng xóa tài khoản trong khi có các lệnh đang chờ xử lý, các lệnh sẽ tự động được xem là đã bỏ qua bởi người dùng. Nền tảng sẽ xử lý các lệnh của tài khoản.

 

Lưu ý: Việc Nền tảng xem xét thông tin cơ bản của các thương nhân và người dùng thông thường không có nghĩa rằng các thương nhân và người dùng của Giao dịch P2P Fiat là đáng tin cậy 100%. Nền tảng không cung cấp bất kỳ hình thức bảo hành hoặc đảm bảo nào về tính xác thực của thông tin cơ bản từ các thương nhân và người dùng thông thường. Việc thanh toán ký quỹ bởi các thương nhân cũng không được hiểu là bất kỳ hình thức bảo hành hoặc đảm bảo nào mà Nền tảng đưa ra về sự an toàn của thương nhân hoặc người dùng thông thường. Để bảo vệ quyền lợi của mình, các thương nhân và người dùng thông thường cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình giao dịch, kiểm tra kỹ thông tin cơ bản của bên giao dịch và duy trì liên lạc chặt chẽ với bên giao dịch, từ đó lựa chọn đối tác đáng tin cậy để đảm bảo an toàn giao dịch và tài sản. Ngoài ra, xét đến đặc điểm riêng của các giao dịch tài sản số, các thương nhân và người dùng thông thường cần đặc biệt chú ý đến các vấn đề chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và kiểm tra danh tính của bên giao dịch theo đúng các yêu cầu về KYC và chống rửa tiền, nếu không, thương nhân hoặc người dùng thông thường có thể đối mặt với nguy cơ đóng băng tài khoản và các rủi ro khác do nghi ngờ tội phạm liên quan đến bên giao dịch.