BlockBeats tin tức, ngày 28 tháng 5, báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Chainalysis chỉ ra rằng các tiêu chuẩn tuân thủ trong ngành tiền mã hóa đang siết chặt đáng kể, với khoảng 47% các tổ chức mới gia nhập vào năm 2026 đã đạt mức cảnh báo tương đương với mức nghiêm ngặt của 10% đầu ngành vào năm 2020. Điều này cho thấy toàn bộ hệ sinh thái đang nhanh chóng trưởng thành, với những người mới gia nhập được trang bị các biện pháp giám sát tích cực ngay từ khi khởi động.
Báo cáo cho thấy việc giám sát trực tiếp các nguồn vốn đến từ các nguồn bất hợp pháp đã được thống nhất và siết chặt, nhưng vẫn còn khoảng cách rõ rệt trong việc giám sát gián tiếp khi vốn đi qua các địa chỉ trung gian. Ví dụ, ngưỡng cảnh báo rủi ro gián tiếp đối với các danh mục như ransomware, cửa hàng lừa đảo trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử thường cao hơn 10 đến 100 lần so với ngưỡng trực tiếp.
Đội ngũ Chainalysis chỉ ra rằng khoảng cách giữa giám sát trực tiếp và gián tiếp tạo ra cơ hội cho những kẻ phạm pháp. Những công ty có thể lấp đầy khoảng cách này không chỉ nâng cao khả năng phòng vệ tuân thủ mà còn phân biệt mình thành đối tác giao dịch đáng tin cậy. Báo cáo cho rằng điều này cho thấy ngành đang ở giai đoạn chuyển đổi, khi đã chuyên nghiệp hóa trong việc xử lý rủi ro trực tiếp, nhưng vẫn chưa tiếp cận rủi ro gián tiếp với mức độ nghiêm túc tương đương. Sự gia tăng tiêu chuẩn tuân thủ trong ngành là phản ứng trước các quy định ngày càng chặt chẽ và các mối đe dọa liên tục như nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên, chỉ riêng trong năm 2025, các cuộc tấn công liên quan đến Bắc Triều Tiên đã gây tổn thất khoảng 2 tỷ USD trong lĩnh vực tiền mã hóa.