США пред’являють звинувачення двом людям у справі відмивання криптовалютних коштів на 389 мільйонів доларів

Згідно з офіційним повідомленням прокуратури Східного округу Пенсільванії Міністерства юстиції США, федеральний прокурор Девід Меткалф оголосив, що 37-річний громадянин України Руслан Ігорович Ткачук та 25-річний громадянин Росії Олександр Володимирович Леденєв, які проживають у Батумі, Грузія, були арештовані 11 червня за змову до відмивання коштів та відмивання коштів. Підозрювані звинувачуються у керуванні сервісом відмивання криптовалют «AudiA6» з 2021 року, отримуючи комісію до 5% для клієнтів, щоб приховати походження незаконних коштів, і обробили приблизно 10 333 біткойни на загальну суму близько 389 мільйонів доларів США, частина з яких походила безпосередньо з темного вебу, організацій-розкодувальників та інших незаконних джерел. Арешт був проведений спільно Службою охорони США, Кримінальним розслідуванням Інспекції доходів США та Європолом, а також правоохоронними органами Австралії, Канади, Франції, Грузії, Німеччини та інших країн. Відповідні сервери та домени були конфісковані, криптоактиви заморожені, а вебсайти AudiA6 та темного форуму Dark2Web були замінені на сторінки з повідомленнями про конфіскацію правоохоронними органами. Зараз обидва підозрювані перебувають під вартою грузинських органів, а Міністерство юстиції США подасть запит на екстрадицію. Якщо вину буде встановлено, кожен з них може отримати до 20 років позбавлення волі.