За повідомленням Caixin, у відповідь на питання щодо «необхідності підписання заявлення при відкритті інвестиційних рахунків у деяких банках Гонконгу», Гонконзький регуляторний управління сьогодні відповіло, що відповідні вимоги регулювання були надіслані всім схваленим установам 22 травня. Матеріали, надані Гонконзьким регуляторним управлінням, показують, що при відкритті та управлінні інвестиційними рахунками інвесторів з материкового Китаю необхідно вжити три додаткові заходи, зокрема: 1. Закриття інвестиційних рахунків, відкритих за допомогою підозрілих або підроблених документів: виявлення інвестиційних рахунків клієнтів, відкритих за допомогою підозрілих або підроблених документів з січня 2023 року або будь-якого іншого періоду, визначеного Гонконзьким регуляторним управлінням; до таких документів належать посвідчення особи; 2. Закриття неактивних інвестиційних рахунків з нульовим балансом: конкретно — інвестиційні рахунки, якими володіють інвестори з материкового Китаю, баланс яких на 22 травня 2026 року (опорна дата) не мав жодних активів, а також не мав жодної діяльності з боку клієнта протягом 12 місяців до опорної дати; 3. При відкритті нових інвестиційних рахунків необхідно отримати від інвестора з материкового Китаю письмове заявлення, що всі кошти, що використовуються для підтримки інвестиційної діяльності та пов’язаних розрахунків, походять із законних джерел за межами материкового Китаю. Відповідні документи зазначають, що додаткові регуляторні заходи застосовуються лише до інвестиційних рахунків, включаючи інвестиційні рахунки в складі комплексних банківських рахунків; нефункціональні елементи (наприклад, звичайні заощаджувальні, поточні, термінові депозити, платежі, кредити та кредитні картки) не падають під дію цих заходів; крім того, ці додаткові заходи стосуються лише фізичних клієнтів і не поширюються на корпоративних та інституційних клієнтів.
Гонконгський валютний управління впроваджує нові заходи для інвестиційних акаунтів для інвесторів з материкового Китаю
TechFlowПоділитися
Короткий зміст
Гонконгський грошовий управління (HKMA) впровадило три нові заходи для інвесторів з материкового Китаю відповідно до напрямків CFT. До них відносяться закриття акаунтів із підозрілими або підробленими документами з січня 2023 року, припинення діяльності неактивних акаунтів з нульовим балансом та вимога письмових декларацій для нових акаунтів. Правила стосуються лише інвестиційних акаунтів та окремих клієнтів. Ліквідність та крипторинки можуть відчути на собі наслідки через посилення вимог до відповідності. Корпоративні та інституційні клієнти не стосуються.
Джерело:Показати оригінал
Відмова від відповідальності: Інформація на цій сторінці може бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди або думки KuCoin. Цей контент надається лише для загального інформування, без будь-яких запевнень або гарантій, а також не може розглядатися як фінансова або інвестиційна порада. KuCoin не несе відповідальності за будь-які помилки або упущення, а також за будь-які результати, отримані в результаті використання цієї інформації.
Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Будь ласка, ретельно оцініть ризики продукту та свою толерантність до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до наших Умов використання та Розкриття інформації про ризики.