Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Doğu Pennsylvania Bölgesi Savcı Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Amerika Savcısı David Metcalf, 37 yaşındaki Ukraynalı Ruslan Igorevich Tkachuk ve 25 yaşındaki Rus Alexander Vladimirovich Ledenev'in 11 Haziran'da Gürcistan'ın Batumi şehrinde tutuklandığını duyurdu. İkisi de para aklama ve para aklama suçlamalarıyla suçlanıyor. İki şüpheli, 2021 yılından beri "AudiA6" adlı bir kripto para aklama hizmeti işlettiğinden şüpheleniliyor. Bu hizmet, müşterilerinin yasadışı kaynaklı paralarını gizlemek için en fazla %5 komisyon alarak yaklaşık 10.333 Bitcoin, yaklaşık 389 milyon ABD doları değerindeki fonları işlemiş. Bu fonların bir kısmı doğrudan karanlık web pazarlarından, ransomware örgütlerinden ve diğer yasadışı kaynaklardan gelmektedir. Bu tutuklama operasyonu, Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi, Amerika Birleşik Devletleri Gelir Servisi Suç Araştırmaları Birimi ile Avrupa Polis Örgütü ve Avustralya, Kanada, Fransa, Gürcistan, Almanya gibi birçok ülkenin uygulama kurumlarının ortak çabalarıyla yürütülmüştür. İlgili sunucular ve alan adları el konulmuş, kripto varlıklar dondurulmuş ve AudiA6 ile karanlık web forumu Dark2Web web siteleri yerine uygulama yetkililerinin el koyma duyurusu sayfaları yerleştirilmiştir. Şu anda iki sanık Gürcistan yetkilileri tarafından tutuklu tutulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, iki sanığın iade talebinde bulunacaktır. Suçlamalar kanıtlanırsa, her biri en fazla 20 yıl hapis cezası ile karşılaşacaktır.
ABD Savcıları, 389 milyon dolarlık kripto para aklama davasında iki kişiyi suçladı
TechFlowPaylaş
Özet
ABD savcıları, Ruslan Igorevich Tkachuk ve Alexander Vladimirovich Ledenev'i, 2021'den beri 'AudiA6' adlı kripto para aklama hizmetini yürüttükleri için 11 Haziran'da suçladı. Gürcistan'ın Batumi kentinde bulunan çift, 5% ücret modeliyle 10.333 BTC ($389 milyon) işlem yaptı ve bu fonlar karanlık web pazarları ile ransomware gruplarıyla bağlantılıydı. AML ve CFT operasyonu, ABD Gizli Hizmeti, IRS Suç Soruşturmaları ve Interpol'un da dahil olduğu küresel bir görev gücü tarafından kapatıldı. Sunucular, alan adları ve kripto varlıklar el konuldu. Mahkûm edilirlerse, sanıklar en fazla 20 yıl hapis cezası çekebilir.
Kaynak:Orijinalini göster
Yasal Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler üçüncü şahıslardan alınmış olabilir ve KuCoin'in görüşlerini veya fikirlerini yansıtmayabilir. Bu içerik, herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sağlanmıştır ve finansal veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. KuCoin, herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından kaynaklanan sonuçtan sorumlu değildir.
Dijital varlıklara yapılan yatırımlar riskli olabilir. Lütfen bir ürünün risklerini ve risk toleransınızı kendi finansal koşullarınıza göre dikkatlice değerlendirin. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşullarımıza ve Risk Açıklamamıza bakınız.