BlockBeats haberine göre, 11 Haziran'da ABD Pennsylvania Doğu Bölgesi Federal Savcı Ofisi, 37 yaşındaki Ruslan Igorevich Tkachuk ve 25 yaşındaki Alexander Vladimirovich Ledenev'in, para aklama finansal araçları ve para aklama tuzağına ortaklık suçlamalarıyla tutuklandığını ve suçlanmaya başlandığını duyurdu. ABD savcıları, ikisinin "AudiA6" adlı bir kripto para para aklama hizmetini yürüttüğüne şüpheleniyor ve bu hizmetin 389 milyon doların üzerinde kripto para akladığı düşünülüyor. Tkachuk Ukraynalı, Ledenev Rus vatandaşı olup, ikisi de Gürcistan'ın Batumi kentinde yaşıyor ve şu anda Gürcistan yetkilileri tarafından tutuklu tutuluyor. ABD savcıları, ikisini Pennsylvania Doğu Bölgesi'ne iade etmek için çaba gösterecek.
Cezai iddianamede, Tkachuk ve Ledenev, AudiA6 organizasyonunun üst düzey üyeleridir ve bu kripto para aklama hizmetini ile Dark2Web ağ suçları forumunu yönetmektedir. İddianamede, AudiA6'nın Dark2Web üzerinde, müşterilerinin suç kaynaklı olabilecek kripto para fonlarının kökenini gizlemek ve gizlemek için en fazla %5 ücret alacağını açıkça ilan ettiği belirtilmektedir.
Yasal yetkililer, blockchain analizi yoluyla, AudiA6'nın 2021 yılında piyasaya sürülmesinden beri yaklaşık 10.333 BTC'nin AudiA6 kripto para cüzdanlarına yatırıldığını ve bu miktarın işlem anındaki değeri yaklaşık 389,7 milyon ABD doları olduğunu tespit etti. Bu miktarın yaklaşık 393,39 BTC'si, bilinen karanlık web pazarları, ransomware organizasyonları, siber suç hizmetleri ve diğer yasadışı kaynaklardan doğrudan geldi ve işlem anındaki değeri yaklaşık 19,23 milyon ABD dolarıydı. Suçlamalar kanıtlanırsa, iki sanık da her biri en fazla 20 yıl hapis cezası ile karşılaşabilir.