Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, "Disruption Week" adlı ortak operasyon kapsamında, Coinbase, Meta, SpaceX, Apple, Google ve Microsoft'un da dahil olduğu birçok teknoloji ve kripto şirketinin, Southeast Asia'daki organize suç ağlarına odaklanarak 3,8 milyon doların üzerinde dolandırıcılıkla ilişkili kripto varlığını dondurdığını açıkladı.
Birden fazla platform, dolandırıcılık zincirini kesiyor
Bu operasyon sadece para akışlarını takip etmekle sınırlı değil. Adalet Bakanlığı, işletmelerin öncelikle suçluların kullandığı sosyal medya, e-posta ve internet erişim hesaplarına gönüllü müdahaleler yaparak, mağdurlarla olan bağlantılarını kesmelerini belirtti. Daha sonra, hükümetin elindeki bilgilere dayanarak ilgili platformlar tarafından para dondurma işlemleri gerçekleştirildi.
Amerikan yetkililerine göre, bu dolandırıcılık faaliyetleri, Amerika internet platformları ve iletişim altyapısına büyük ölçüde dayanarak yürütülüyor ve mağdurlar arasında “kripto yatırım” adı altında para transferi yapmaya ikna edilen sıradan halk bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Columbia Bölgesi Federal Savcısı Jeanine Pirro, bu tür ağ ve kripto yatırım dolandırıcılıklarının halkın tasarruflarını zayıflattığını ve özellikle savunmasız gruplara hedef aldığını belirtti.
Eylem odak noktası Güneydoğu Asya ağına yöneliktir
Adalet Bakanlığı, açıklamasında Güneydoğu Asya'daki çok uluslu dolandırıcılık çetelerini hedef aldı ve bunların bazı ağlarının Çinli organize suç gruplarıyla bağlantılı olduğunu belirtti. ABD, bu çetelerin Amerikan internet altyapısını kullanarak dolandırıcılık yapmaya devam etmesine izin vermeyeceğini ve Amerikalı şirketlerin riskleri bilerek sessiz kalmasına izin vermeyeceğini ifade etti.
FBI Direktörü Kash Patel, bu tür yasadışı faaliyetlere karşı en etkili araçlardan birinin, uygulama yetkilileri ile özel sektör arasındaki iş birliği olduğunu belirtti. Bu operasyonda, yeni kurbanların ortaya çıkmasını azaltmak ve dolandırıcılık ağlarının çevrimiçi platformlarda faaliyet alanını daraltmak amacıyla Amerika dışındaki uygulama yetkilileri de dahil edildi.
2025 yılında yaklaşık 11,4 milyar dolarlık kayıp yaşandı
Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Dairesi'nin daha önce yayınladığı internet suçları raporuna göre, 2025 yılında Amerikalılar, kripto dolandırıcılıkları nedeniyle yaklaşık 11,4 milyar dolar kaybetti ve bu rakam bir önceki yıla göre %22 arttı. Bu veri, kripto dolandırıcılıklarının Amerika'daki internet suçları arasında en büyük kayıplara neden olan kategorilerden biri olduğunu göstermektedir.
Adalet Bakanlığı'nın bu açıklamasına göre, uygulama odak noktası artık sadece olay sonrası varlık geri alma ile sınırlı değil, hesapları kapatma, yayılım kanallarını kesme ve zincir üzerindeki fonları dondurma dahil olmak üzere platformların iş birliğine yönelmektedir. Bu durum, kripto platformları için dolandırıcılıkla mücadele ve fon takibi konularındaki iş birliği beklentilerinin arttığını anlamına gelmektedir.