Соглашение о сервисе для мерчантов P2P

KuCoin P2P Fiat Trade 【https://www.kucoin.com/otc】 является платформой посреднических услуг ("Платформа"), созданной и управляемой [SKY CHALLENGER LIMITED] с целью предоставления пользователям услуг транзакций цифровых активов и фиатной валюты. Она предоставляет услуги для продавцов для урегулирования на Платформе в соответствии с настоящими правилами. Правила являются юридически обязательными как для Платформы, так и для продавцов на ней. Продавцам настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться и понять все положения, указанные ниже, особенно те, которые касаются освобождения или ограничения ответственности Платформы, а также исключения или ограничения прав пользователей. Продавцы должны внимательно прочитать и самостоятельно решить, принимаются ли Правила. Продавцы не могут пользоваться услугами, предоставляемыми Платформой на основании Правил, если они не соглашаются и не принимают все положения, указанные здесь. Если продавцы не согласны с каким-либо содержанием данного документа или отказываются признавать право Платформы в одностороннем порядке изменять Правила время от времени, они должны немедленно прекратить использование Платформы и не посещать её в дальнейшем.

 

Важное заявление[SKY CHALLENGER LIMITED] настоящим заявляет, что [SKY CHALLENGER LIMITED] получил разрешение от платформы обмена KuCoin на использование ее товарного знака с целью создания и управления платформой без нарушения законных прав и интересов третьих сторон. Во избежание сомнений, разрешение платформы обмена KuCoin компании [SKY CHALLENGER LIMITED] не должно пониматься или интерпретироваться как партнерство или создание совместного предприятия между платформой обмена KuCoin и [SKY CHALLENGER LIMITED] для управления платформой. Ничто из изложенного в настоящем документе не должно интерпретироваться как намерение платформы обмена KuCoin и [SKY CHALLENGER LIMITED] создать партнерство, совместное предприятие, трудовые отношения или другие отношения, которые могут привести к взаимным обязательствам или долгам между сторонами или их правопреемниками.

 

Платформа посреднических услуг. Платформа является платформой информационно-посреднических услуг (веб-сайт: 【https://www.kucoin.com/p2p】, пожалуйста, посетите новый веб-сайт, если он будет объявлен платформой). Услуги платформы предоставляются ее участникам компанией [SKY CHALLENGER LIMITED] через платформу и клиент, и в основном включают: предоставление информации о сделках с цифровыми активами, услуги управления сделками с цифровыми активами, пользовательские услуги и другие услуги поддержки сделок, а также зависят от фактически предоставляемых платформой пакетов услуг.

 

Определения и толкование

Для удобства в Правилах платформа использует термины "Платформа", "мы" или другие термины от первого лица. Физические лица-торговцы или другие субъекты, посещающие платформу, называются "торговцы", "вы" или другими терминами второго лица. В Правилах мы и вы вместе называемся "обе стороны", а каждая из сторон отдельно называется "стороной".

 

Для целей Правил следующие слова или выражения должны иметь следующие значения, если иное не указано в пунктах ниже:

Соглашение включает в себя Правила и другие правила, приложения, заявления, инструкции или руководства, которые были или могут быть опубликованы в будущем на платформе.

 

Форс-мажор: включая обслуживание оборудования информационных сетей, сбои соединения информационных сетей, сбои компьютеров, средств связи или других систем, отключение электроэнергии, погодные условия, аварии, забастовки, трудовые споры, беспорядки, восстания, волнения, недостаточную производительность или средства производства, пожары, наводнения, штормы, взрывы, войны, действия других партнеров, обвал рынка цифровых активов, действия правительства, судебные или административные приказы и другие обстоятельства, выходящие за рамки или находящиеся вне контроля платформы.

 

Аффилированные компании: компании, находящиеся в прямых или косвенных отношениях контроля или существенного влияния с другими компаниями.

Любой кодекс, законодательный указ или административное регулирование, упомянутое в Правилах, будет ссылаться на его последнюю пересмотренную версию, независимо от того, был ли пересмотр произведен до или после исполнения Правил.

Заголовки, использованные в настоящем документе, служат исключительно для удобства и не должны использоваться для интерпретации положений Соглашения. Ссылки на любое заявление, пункт, приложение или форму относятся к заявлению, пункту, приложению или форме в рамках Соглашения.

В целях Правил термин «включает», используемый в любом контексте, будет иметь значение «включает», если иное не указано в Соглашении.

 

Юридическая обязательность Правил

Торговцы обязаны внимательно изучить Правила и другие соответствующие юридические документы и правила, применимые к Платформе, опубликованные KuCoin Exchange Platform, перед подачей заявки на «квалификацию KuCoin P2P Fiat Trade». Как только торговцы приступают к процессу подачи заявки, считается, что они полностью понимают и согласны принять Правила и другие соответствующие юридические документы и правила, применимые к Платформе, опубликованные KuCoin Exchange Platform. Торговцы должны самостоятельно нести соответствующую юридическую ответственность, возникающую из нарушения Правил и других соответствующих юридических документов и правил, применимых к Платформе, опубликованных KuCoin Exchange Platform.

 

Уведомление о предоставлении услуги

Для уведомлений, любых других соглашений, объявлений и уведомлений о счетах и услугах мерчантов, издаваемых Платформой для мерчантов, мерчанты соглашаются, что Платформа может предоставлять такие уведомления или другую информацию через объявления на Платформе, внутреннюю почту, электронную почту, SMS, беспроводное коммуникационное устройство или письма, которые считаются должным образом доставленными на дату их отправки (уведомления, отправленные участникам по почте, считаются должным образом доставленными на третий календарный день после отправки таких уведомлений на контактный адрес, указанный участниками на Платформе). Платформа не несет ответственности за неполучение участниками вышеуказанных уведомлений на дату их предполагаемой доставки по причинам, не зависящим от Платформы (включая неточный или недействительный адрес электронной почты, номер мобильного телефона и контактный адрес, а также сбои при передаче информации).

 

Сервис сертификации мерчанта

Платформа KuCoin также предлагает вам услугу сертификации для повышения безопасности транзакций и уровня уверенности в личности зарегистрированных пользователей. При подаче заявки на сертификацию Платформа имеет право принимать все необходимые меры для подтверждения личности пользователей. Однако, как обычный поставщик сетевых услуг, Платформа не гарантирует точность и абсолютную достоверность результата идентификации.

 

Документы для подачи заявки на регистрацию мерчанта

Мерчанты, подающие заявку на регистрацию, должны предоставить следующие документы:

(1) Форма заявки мерчанта P2P Fiat Trade на KuCoin;

(2) Скан-копия документа, удостоверяющего личность заявителя, в случае физического лица;

(3) Следующая информация должна быть предоставлена в случае юридического лица:

Основная информация о юридическом лице;

Скан-копия удостоверения личности руководителя юридического лица;

Доверенность, выданная юридическим лицом, для уполномочивания физического лица на управление аккаунтом;

Другие документы, требуемые Платформой.

 

Маржа активов

После того как мерчанты проходят проверку KYC и антиотмывочный контроль на Платформе, Платформа попросит мерчанта внести определенную маржу на их счета на Платформе в качестве гарантии их соответствующей деятельности. Платформа имеет право распоряжаться маржой мерчантов P2P Fiat Trade, включая, но не ограничиваясь, замораживанием и удержанием в следующих случаях:

(1) Если мерчанты P2P Fiat Trade признаются ответственными и должны выполнить соответствующие обязательства в случае любого спора во время транзакции, но отказываются это сделать;

(2) Если мерчанты P2P Fiat Trade используют Платформу для незаконной деятельности;

(3) Если мерчанты P2P Fiat Trade нарушают Правила и другие соответствующие правовые документы и правила, применимые к Платформе, опубликованные Биржей KuCoin.

 

Для избежания сомнений, Платформа имеет право распределять обязанности, указанные в пункте (1) данной статьи, с условием, что Платформа будет добросовестно, беспристрастно и объективно распределять обязанности в соответствии с Правилами и общими бизнес-практиками.

 

Процесс подачи заявок на роль торговцев P2P фиатной торговли

Для подачи заявки на урегулирование торговцы должны выполнить следующие шаги:

(1) Подать документы, указанные в статье 1 настоящего документа, в KuCoin P2P Fiat Trade;

(2) Платформа проведет интервью с торговцами и выполнит KYC, проверку на борьбу с отмыванием денег и другие проверки на основании полученных документов;

(3) Торговцы переводят полную сумму маржи на счет, согласованный между ними и Платформой, в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о завершении проверки;

(4) Платформа затем замораживает маржу, и торговцы не могут совершать сделки или переводить активы в маржинальном аккаунте;

(5) Платформа уведомляет торговцев о завершении формальностей по урегулированию.

Для избежания сомнений, маржа, согласованная в пункте (3) данной статьи, должна быть оплачена полностью. Любая задержка или неполная оплата приведет к продлению или отклонению заявки на урегулирование.

 

Заявка на выход с Платформы

Если торговцы хотят выйти с Платформы и закрыть свои аккаунты, они должны подать заявку на выход. Платформа проверяет транзакции торговцев в разумный срок после получения заявки. Если Платформа подтверждает, что торговцы P2P Fiat Trade не участвуют в нерешенных спорах или не имеют аномальных ситуаций, таких как плохие записи, после проверки, Платформа уведомляет торговцев о закрытии аккаунта и переводит оставшуюся маржу на счет, указанный торговцами, в течение 5 рабочих дней после уведомления об успешном выходе.

 

Право на одностороннюю дисквалификацию

Платформа может в одностороннем порядке дисквалифицировать торговцев P2P Fiat Trade в следующих случаях:

(1) Торговцы получали жалобы от контрагента более трех раз в ходе сделки, и Платформа подтверждает, что эти жалобы вызваны по вине торговцев;

(2) В заявке, поданной продавцами, содержится мошенническая, ложная или недостоверная информация, либо умышленно скрывается значительная информация, которая влияет на принятие решений стороной платформы;

(3) Продавцы занимаются мошенничеством и другими нечестными действиями во время транзакции;

(4) Продавцы отказываются сотрудничать с или препятствуют обработке заказа сотрудниками службы поддержки платформы, либо намеренно мешают обработке заказа сотрудниками платформы, независимо от того, активно или пассивно;

(5) Продавцы злонамеренно применяют правила платформы для получения прибыли;

(6) Продавцы нарушают законы, нормативные акты, Правила или другие соответствующие юридические документы и правила, применимые к платформе, опубликованные на KuCoin Exchange Platform;

(7) Продавцы совершают действия, не соответствующие общественному порядку, хорошим нравам и честной торговле, как это определено платформой.

 

Изменение информации учетной записи

Заявка на расчет продавцов представляет собой вид услуги идентификации личности, предлагаемой платформой. Если иное не предусмотрено правилами, после завершения вашей заявки в учетной записи на платформе, соответствующая информация о личности и результаты заявки не могут быть изменены или отменены по любой причине. В случае изменения вашей информации о личности после проверки, вы должны предоставить платформе свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, и платформа поможет вам изменить соответствующую информацию заявки.

 

Право платформы на одностороннее изменение правил

Платформа имеет право односторонне изменять или модифицировать содержание правил время от времени и публиковать измененную версию через платформу без дополнительного уведомления участников. Если участники не согласны с изменениями, внесенными платформой, они могут прекратить использование платформы. Если участники продолжают пользоваться платформой, считается, что они согласны с изменениями, внесенными платформой, и обязуются соблюдать измененное соглашение.

 

Использование документов заявки

Если иное не предусмотрено правилами, изданными биржевой платформой KuCoin, которые применяются к Платформе, Платформа будет использовать и управлять документами, предоставленными торговцами («информация о сертификации»), как указано ниже:

(1) Вы безотзывно уполномочиваете Платформу хранить информацию о сертификации, которую вы предоставили для подачи заявки;

(2) Платформа обязуется не раскрывать, не редактировать и не публиковать вашу информацию о сертификации, а также не использовать какую-либо конфиденциальную информацию, хранящуюся на Платформе, в коммерческих целях, если только это не требуется по законодательным или согласованным причинам;

(3) Вы уполномочиваете Платформу раскрывать информацию о сертификации соответствующим третьим сторонам в следующих случаях:

a) Платформа предоставляет информацию о сертификации по запросу судебных и административных органов любой страны;

b) Платформа предоставляет информацию о сертификации своим аффилированным лицам;

c) Любая информация о сертификации (за исключением информации о вашем банковском счете), необходимая третьей стороне для предоставления вам услуг совместно с Платформой;

d) Платформа может предоставлять информацию о сертификации третьей стороне для урегулирования гражданских споров с такими сторонами.

 

Ссылки на веб-сайты третьих сторон

Платформа может содержать ссылки на веб-сайты третьих сторон (например, веб-сайты онлайн-банкинга) («связанные веб-сайты»). «Связанные веб-сайты» не контролируются Платформой, поэтому Платформа не несет ответственности за содержание на любых «связанных веб-сайтах», включая, но не ограничиваясь, ссылки, изменения или обновления на этих «связанных веб-сайтах». Платформа также не несет ответственности за сетевую передачу или другие формы передачи, полученные от «связанных веб-сайтов».

 

Не использовать для незаконных или запрещенных целей

Принятие всех условий Правил является обязательным условием для торговцев, чтобы подать заявку на сертификацию. Торговцы настоящим заявляют и гарантируют, что они не будут:

(1) подавать заявку на сертификацию с целью, запрещенной или незаконной согласно Правилам;

(2) использовать услуги подачи заявок таким образом, который может повредить, парализовать, перегрузить или нанести ущерб услугам или платформам других веб-сайтов или самому веб-сайту, либо помешать другим при подаче заявки на расчет;

(3) получать или пытаться получить любые данные или информацию любым способом без разрешения Платформы.

 

Отказ от ответственности

Мерчанты понимают и соглашаются, что Платформа не несет ответственности в следующих случаях:

(1) Утечка персональной информации мерчанта, если мерчант сообщил другим свой пароль или не смог должным образом сохранить свой пароль, поделился аккаунтом с другими или по любой другой причине, не связанной с Платформой;

(2) Утечка, потеря, хищение или подделка любой информации для сертификации в результате хакерской атаки, вторжения или атаки компьютерного вируса, технической корректировки телекоммуникационного отдела, временного закрытия, вызванного государственным контролем, любых причин, связанных с третьими сторонами (включая форс-мажорные обстоятельства, такие как сбой, пожар, наводнение, удар молнии, землетрясение, наводнение, тайфун, торнадо, извержение вулкана, эпидемия чумы и инфекционных заболеваний, забастовка, война или насилие, либо аналогичные события, затронувшие международные экспортные магистрали и международных экспортеров телекоммуникационных услуг), и любые другие неисправности, не связанные с Платформой;

(3) Утечка информации о банковском счете, вызванная другими веб-сайтами (включая онлайн-банки), связанными с Платформой, а также любые юридические споры или последствия, возникающие из этого;

(4) Невозможность пройти сертификацию или любые другие потери, вызванные ошибками, неполной или недостоверной информацией, предоставленной мерчантом Платформе;

(5) Мошенничество с активами мерчантов по причинам, не связанным с Платформой;

(6) Если пользователь удаляет аккаунт, пока есть незавершенные ордера, эти ордера автоматически считаются отказанными пользователем. Платформа затем обработает ордера аккаунта.

 

Замечание: Рассмотрение Платформой основной информации о мерчантах и обычных пользователях не означает, что мерчанты и пользователи P2P Fiat Trade являются на 100% надежными. Платформа не предоставляет никаких гарантий или заверений относительно подлинности основной информации о мерчантах и обычных пользователях. Оплата маржи мерчантами также не должна интерпретироваться как какая-либо форма гарантии или заверения со стороны Платформы по поводу безопасности мерчантов или обычных пользователей. Для защиты своих прав мерчанты и обычные пользователи должны строго следовать процессам транзакций, тщательно проверять основную информацию контрагента и поддерживать тесное общение с контрагентом, чтобы выбрать надежного контрагента и обеспечить безопасность транзакций и активов. Кроме того, учитывая уникальные особенности транзакций с цифровыми активами, мерчанты и обычные пользователи должны уделять особое внимание противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также проверять личность контрагента в строгом соответствии с требованиями KYC и противодействия отмыванию денег, в противном случае мерчанты или обычные пользователи могут столкнуться с рисками замораживания аккаунтов и другими последствиями из-за подозрений в преступной деятельности контрагента.