Прокуроры США предъявили обвинения двум лицам в деле о отмывании криптовалюты на сумму 389 млн долларов

Согласно официальному заявлению офиса федерального прокурора в Восточном округе Пенсильвании, Министерство юстиции США объявило, что 11 июня были арестованы 37-летний гражданин Украины Руслан Игоревич Ткачук и 25-летний гражданин России Александр Владимирович Леденев, оба проживающие в Батуми, Грузия. Им предъявлены обвинения в сговоре по отмыванию денег и в отмывании денег. Подозреваемые якобы с 2021 года управляли сервисом по отмыванию криптовалюты под названием "AudiA6", взимая с клиентов комиссию до 5% для маскировки незаконно полученных средств; общая сумма обработанных ими биткоинов составила около 10 333 BTC, что эквивалентно примерно 389 миллионам долларов США, часть из которых напрямую поступала с темных рынков, организаций-вымогателей и других незаконных источников. Арест был проведен совместно Службой федеральных секретов США, Управлением уголовных расследований Налогового управления США и международными правоохранительными органами Европола, а также правоохранительными органами Австралии, Канады, Франции, Грузии, Германии и других стран. Соответствующие серверы и доменные имена были конфискованы, криптовалютные активы заморожены, а веб-сайты AudiA6 и темного форума Dark2Web заменены уведомлениями о конфискации правоохранительными органами. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей в Грузии, а Министерство юстиции США подаст ходатайство об их экстрадиции; в случае признания вины каждому из них грозит до 20 лет тюремного заключения.