Гонконгский валютный орган внедряет новые меры для инвестиционных аккаунтов для инвесторов из материкового Китая

Согласно отчету Caixin, в ответ на вопрос о том, что некоторые банки в Гонконге требуют от клиентов подписания заявления при открытии инвестиционных счетов, Управление денежного обращения Гонконга сегодня заявило, что соответствующие требования регулирования были направлены всем утвержденным учреждениям 22 мая. Материалы, предоставленные Управлением денежного обращения Гонконга, указывают, что зарегистрированным учреждениям необходимо применить три дополнительные меры при открытии и управлении инвестиционными счетами инвесторов из материкового Китая, включая: 1. Закрытие инвестиционных счетов, открытых с использованием подозрительных или поддельных документов, и выявление клиентских инвестиционных счетов, открытых с использованием подозрительных или поддельных документов с января 2023 года или в любой другой период, указанный Управлением денежного обращения Гонконга; к таким документам относятся удостоверения личности; 2. Закрытие неактивных инвестиционных счетов с нулевым остатком, а именно инвестиционных счетов, принадлежащих инвесторам из материкового Китая, у которых на referentную дату — 22 мая 2026 года — отсутствует какой-либо остаток активов, и в течение 12 месяцев до referentной даты не было никаких действий со стороны клиента; 3. При открытии новых инвестиционных счетов необходимо получить от инвестора из материкового Китая письменное заявление, подтверждающее, что все средства, используемые для поддержки инвестиционной деятельности и связанных расчетов, происходят исключительно из законных источников за пределами материкового Китая. Согласно соответствующим документам, дополнительные меры регулирования применяются только к инвестиционным счетам, включая инвестиционные компоненты в комплексных банковских счетах; неинвестиционные функции (например, обычные сберегательные счета, текущие счета, депозиты, платежи, кредиты и кредитные карты) не подпадают под действие этих мер. Кроме того, данные дополнительные меры применяются только к физическим лицам и не распространяются на корпоративных и институциональных клиентов.