Сообщение BlockBeats: 28 мая аналитическая компания Chainalysis в своем последнем отчете отметила, что стандарты соответствия в криптовалютной индустрии значительно ужесточаются: около 47% организаций, вступивших в отрасль в 2026 году, уже соответствуют уровням строгости, которые были характерны для топ-10% отрасли в 2020 году. Это свидетельствует о быстром созревании всей экосистемы, при котором новые участники внедряют более агрессивные меры мониторинга с самого начала.
Отчет показывает, что прямой мониторинг средств, поступающих непосредственно из известных незаконных источников, стал последовательным и строгим, однако значительный разрыв сохраняется в области косвенного мониторинга, когда средства проходят через промежуточные адреса. Например, пороги косвенных предупреждений о рисках для криптовалютных бирж по категориям, таким как вымогательское ПО и мошеннические магазины, как правило, в 10–100 раз выше, чем прямые пороги.
Команда Chainalysis отмечает, что разрыв между прямым и косвенным мониторингом создает возможности для незаконных действий. Компании, способные преодолеть этот разрыв, не только укрепляют свои регуляторные защитные механизмы, но и выделяются как надежные контрагенты. Отчет указывает, что отрасль находится на этапе трансформации: профессионализация в области прямого управления рисками уже достигнута, однако косвенные риски пока не рассматриваются с такой же степенью серьезности. Повышение стандартов соответствия в отрасли является реакцией на все более строгий регуляторный контроль и постоянные угрозы, такие как северокорейские хакерские организации, которые только в 2025 году вызвали потери в криптовалюте примерно на 2 миллиарда долларов.