Como concluir a verificação institucional (KYB)

A verificação institucional, uma medida central de KYB (Know Your Business), é a dedicação do KuCoin à conformidade regulatória e ao combate a crimes cibernéticos como fraude, lavagem de dinheiro, golpes e financiamento de terrorismo. Como tal, é uma extensão dos procedimentos de KYC (Know Your Customer). Aqui está um guia detalhado sobre como iniciar a Verificação Institucional (KYB) através da plataforma KuCoin. 1. Acessando a Página de Verificação Institucional (KYB) 1.1 Acesse KuCoin.com, faça login na sua conta KuCoin, e clique em "Verificação de Identidade" sob seu avatar. 1.2 Clique em "Verificação Institucional" 2. Preenchendo as Informações Necessárias 2.1 Selecionar País ou Região e Tipo de Empresa - Identifique o país ou região onde a empresa está registrada ou incorporada. - Escolha o tipo de empresa apropriado com base na estrutura do negócio e nos requisitos legais da jurisdição selecionada. 2.2 Informações da Empresa Siga as instruções na janela pop-up abaixo para coletar e preparar todos os documentos originais necessários com antecedência. Os documentos específicos exigidos variam dependendo do tipo de empresa selecionado, então certifique-se de que todos os materiais sejam precisos, completos, autênticos e atualizados. Você também pode clicar em "Baixar Lista" para acessar a lista completa de documentos. Após preparar os documentos, clique em "Próximo Passo" e "Verificar" para prosseguir para a página de informações de verificação KYB. 2.2.1 Informações Básicas - O nome da sua corporação, data de registro e código da corporação devem corresponder exatamente ao certificado de registro da empresa ou negócios que está sendo enviado. - O Número de Identificação Fiscal (TIN) deve ser proveniente das autoridades fiscais relevantes do país onde a empresa está registrada. - Forneça informações realistas sobre a Fonte de Fundos de Investimento e Volume de Transações, considerando o tamanho, estratégia, investidores alvo e condições de mercado da sua instituição. - Insira o nome do diretor da empresa. Se houver um conselho, utilize o nome do presidente; se houver um único diretor, utilize o nome dele. - Os sites fornecidos devem ser de fontes oficiais e confiáveis. Caso não haja nenhum site disponível, deixe em branco. 2.2.2 Registro da Empresa As informações do Registro da Empresa devem corresponder às fornecidas no Certificado de Registro da Empresa. 2.2.3 Localização do Escritório da Corporação Preencha os campos necessários para a localização registrada e endereço da sua entidade. 2.2.4 Documentos Corporativos Se o tipo de empresa for Empresa Padrão, Grande Empresa, Instituição Financeira ou Outros Tipos de Negócios, faça o upload do Certificado de Incorporação ou Certificado de Registro de Negócios. Certifique-se de que o documento seja claro e legível. - É necessária uma foto do documento original com carimbo. Submissões como capturas de tela, imagens digitalizadas ou re-fotografadas, fotocópias ou IDs eletrônicos não serão aceitas. Para tipos de empresas como Empresa Individual/Empresa de Uma Pessoa ou Parceria, faça o upload da Licença Comercial. O documento também deve ser claro e legível, com uma foto da versão original com carimbo. Capturas de tela, imagens re-fotografadas, fotocópias ou IDs eletrônicos não são aceitáveis. 2.3 Informações de Contato Forneça com precisão todos os detalhes de contato necessários e selecione "Próximo". 2.3.1 Informações de Contato - O nome preenchido deve corresponder exatamente ao documento de identidade da pessoa de contato fornecido. - Preencha o papel da pessoa de contato na empresa e Telegram/WhatsApp. 2.3.2 Documentos de Contato Faça o upload de fotos claras e legíveis tanto da frente quanto do verso do documento de identidade original. Submissões como capturas de tela, imagens digitalizadas ou re-fotografadas, fotocópias ou IDs eletrônicos não serão aceitas. - Faça o upload de um autorretrato segurando o documento de identidade original. 2.4 Documentos Complementares Envie todos os documentos solicitados e clique em "Enviar" para prosseguir. Para facilitar a verificação, forneça documentos de suporte em inglês sempre que possível. Passos para enviar documentos de suporte: 1. Complete os documentos: Preencha todos os campos necessários e aplique o selo oficial. 2. Escaneie os documentos: Certifique-se de que os arquivos escaneados sejam claros e legíveis. 3. Faça o upload dos documentos: Prossiga para fazer o upload dos documentos completos e escaneados. 2.4.1 Declaração Institucional KYB O documento deve ser assinado pelo Proprietário Beneficiário Final (UBO) ou por um representante autorizado do Declarante. - Os documentos devem ser assinados ou carimbados com um selo oficial. - Modelo de Declaração Institucional KYB 2.4.2 Registro de Acionistas a. O registro de acionistas deve incluir o nome completo, endereço e proporção de ações de cada acionista. - O registro de acionistas deve ser um documento oficialmente emitido. Se um documento não oficial for enviado, ele deve ser carimbado com o selo da empresa ou assinado por um diretor para verificar sua autenticidade. b. Se um Acionista for uma Empresa (Detendo Mais de 25% das Ações): Forneça as seguintes informações e documentos: - Detalhes do Acionista Corporativo: - Nome da Empresa: Nome legal completo da empresa. - Proporção de Ações: Porcentagem de ações detidas na empresa alvo. - Certificado de Incorporação ou Certificado de Registro Comercial: Deve ser fornecido um documento físico e original. Submissões como capturas de tela, imagens fotografadas novamente, cópias digitalizadas, fotocópias ou IDs eletrônicos não serão aceitas. Rastreamento da Propriedade Beneficiária Final (UBO): - Divulgue se os acionistas dessa entidade corporativa são entidades legais ou indivíduos. - Se o acionista for uma entidade legal (detendo mais de 25% das ações): Repita os requisitos acima (nome da empresa, proporção de ações e certificado de incorporação/registro comercial original). Se o acionista for um indivíduo (detendo mais de 25% das ações): - Forneça o nome completo do indivíduo, papel dentro da empresa e proporção de ações. - ID válido do Proprietário Beneficiário Final (UBO): Deve ser fornecido um documento físico e original (por exemplo, passaporte, carteira de identidade ou carteira de motorista). Submissões como capturas de tela, imagens fotografadas novamente, cópias digitalizadas, fotocópias ou IDs eletrônicos não serão aceitas. Nota: As informações do acionista devem ser rastreadas até pelo menos o acionista de terceira camada. c. Se um Acionista for um Individuo (Detendo Mais de 25% das Ações), Forneça as seguintes informações e documentos: - Forneça o nome completo do indivíduo, papel dentro da empresa e proporção de ações. - ID válido do Proprietário Beneficiário Final (UBO): Deve ser fornecido um documento físico e original (por exemplo, passaporte, carteira de identidade ou carteira de motorista). Submissões como capturas de tela, imagens fotografadas novamente, cópias digitalizadas, fotocópias ou IDs eletrônicos não serão aceitas. 2.4.4 Lista de Diretores a. A lista do Conselho de Diretores Atual deve incluir o nome e endereço de cada diretor. - O registro de diretores deve ser um documento oficialmente emitido. Caso um documento não oficial seja enviado, ele deve ser carimbado com o selo da empresa ou assinado por um diretor para verificar sua autenticidade. b. Se o Diretor for uma Entidade Corporativa: Forneça os seguintes documentos: - Certificado de Registro: Deve ser enviado um documento físico e original. - Lista de Diretores: Deve ser enviado um documento físico e original. Caso um documento não oficial seja enviado, ele deve ser carimbado com o selo da empresa ou assinado por um diretor para verificar sua autenticidade. - ID válido do(s) Diretor(es): Deve ser fornecido um documento físico e original (por exemplo, passaporte, carteira de identidade ou carteira de motorista). Submissões como capturas de tela, imagens fotografadas novamente, cópias digitalizadas, fotocópias ou IDs eletrônicos não serão aceitas. c. Se o Diretor for um Indivíduo: Forneça as seguintes informações e documentos: - Afiliado do Titular da Conta: Selecione Sim ou Não para confirmar se este diretor é um titular de conta. - Nome Completo: Nome legal completo do diretor. - Endereço: Endereço residencial completo do diretor. - Deve ser submetida uma foto colorida de um documento de identidade válido (por exemplo, passaporte, carteira de identidade ou carteira de motorista). O documento deve ser um documento físico e original. Submissões como capturas de tela, imagens fotografadas novamente, cópias digitalizadas, fotocópias ou IDs eletrônicos não serão aceitas. - Nota: Pelo menos um diretor do titular da conta deve fornecer um documento de identidade válido conforme descrito acima. 3. Aguardando os Resultados da Revisão Após o envio, nossa equipe de KYC revisará sua aplicação, com atualizações via página de KYC ou email (institutional_kyc@kucoin.com). Durante este período, o status do seu KYC será "Em Progresso". Se sua aplicação for rejeitada, selecione Ver Detalhes para verificar o que deu errado. Siga as instruções para corrigir os erros, então clique em Tentar Novamente para reenviar. Alternativamente, responda para institutional_kyc@kucoin.com para complementar os documentos de suporte necessários. Aqui estão alguns exemplos de motivos pelos quais as aplicações podem ser rejeitadas. 4. FAQ P: E se a data de validade da identidade da pessoa de contato estiver incorreta? R: A data deve corresponder exatamente ao documento de identidade. Não selecione "validade permanente" se uma data de validade estiver especificada. Esperamos que este guia tenha sido útil! Se você tiver mais perguntas, nossa equipe de suporte está disponível 24/7 via chat online ou enviando um ticket. Feliz negociação no KuCoin!