Autoridade Monetária de Hong Kong implementa novas medidas para contas de investimento de investidores da China continental

Segundo relato da Caixin, em resposta ao assunto “alguns bancos em Hong Kong exigem que os clientes assinem uma declaração ao abrir contas de investimento”, o Autoridade Monetária de Hong Kong respondeu hoje que os requisitos regulatórios relacionados foram emitidos a todas as instituições reconhecidas em 22 de maio. Os materiais fornecidos pela Autoridade Monetária de Hong Kong indicam que as instituições registradas devem adotar três medidas adicionais ao abrir e gerenciar contas de investimento de investidores da China continental, incluindo: 1. Encerrar contas de investimento abertas com documentos suspeitos ou falsificados, identificando contas de investimento de clientes que tenham sido abertas com documentos suspeitos ou falsificados desde janeiro de 2023 ou em qualquer outro período especificado pela Autoridade Monetária de Hong Kong; tais documentos incluem documentos de identificação; 2. Encerrar contas de investimento inativas com saldo zero, especificamente contas de investimento detidas por investidores da China continental que, até a data de referência, 22 de maio de 2026, não tiveram nenhum saldo de ativos e que não tiveram nenhuma atividade iniciada pelo cliente nos 12 meses anteriores à data de referência; 3. Ao abrir novas contas de investimento, obter uma declaração por escrito do investidor da China continental confirmando que todos os fundos utilizados para apoiar as atividades de investimento e os respectivos assentamentos provêm legalmente de fontes fora da China continental. Os documentos relacionados indicam que as medidas regulatórias adicionais aplicam-se apenas às contas de investimento, incluindo contas de investimento dentro de contas bancárias abrangentes; funções não relacionadas a investimentos (por exemplo, poupança comum, depósitos a prazo, pagamentos, empréstimos e cartões de crédito) não estão abrangidas por essas medidas; além disso, as medidas adicionais aplicam-se apenas a clientes individuais e não a clientes corporativos ou institucionais.