Cara Menyelesaikan Verifikasi Institusional (KYB)

Verifikasi Institusional, sebuah langkah inti KYB (Know Your Business), adalah dedikasi KuCoin terhadap kepatuhan regulasi dan memerangi kejahatan siber seperti penipuan, pencucian uang, skema penipuan, dan pendanaan teroris. Oleh karena itu, ini adalah perpanjangan dari prosedur KYC (Know Your Customer). Berikut adalah panduan rinci tentang cara memulai Verifikasi Institusional (KYB) melalui platform KuCoin. 1. Mengakses Halaman Verifikasi Institusional (KYB) 1.1 Buka KuCoin.com, masuk ke akun KuCoin Anda, lalu klik "Verifikasi Identitas" di bawah avatar Anda. 1.2 Klik "Verifikasi Institusional" 2. Mengisi Informasi yang Diperlukan 2.1 Pilih Negara atau Wilayah dan Jenis Perusahaan - Identifikasi negara atau wilayah tempat perusahaan terdaftar atau didirikan. - Pilih jenis perusahaan yang sesuai berdasarkan struktur bisnis dan persyaratan hukum dari yurisdiksi yang dipilih. 2.2 Informasi Perusahaan Ikuti petunjuk di jendela pop-up untuk mengumpulkan dan mempersiapkan semua dokumen asli yang diperlukan sebelumnya. Dokumen spesifik yang diminta akan bervariasi tergantung pada jenis perusahaan yang dipilih, jadi pastikan semua materi akurat, lengkap, autentik, dan terkini. Anda juga dapat mengklik "Download List" untuk mengakses daftar dokumen lengkap. Setelah dokumen Anda siap, klik "Next Step" dan "Verify" untuk melanjutkan ke halaman informasi verifikasi KYB. 2.2.1 Informasi Dasar - Nama korporasi, tanggal pendaftaran, dan kode korporasi Anda harus sesuai dengan sertifikat pendaftaran perusahaan atau bisnis yang diunggah. - Nomor Identifikasi Pajak (TIN) harus berasal dari otoritas pajak terkait di negara tempat perusahaan terdaftar. - Berikan informasi realistis tentang Sumber Dana Investasi dan Volume Transaksi, mempertimbangkan ukuran institusi Anda, strategi, investor target, dan kondisi pasar. 2.2.2 Registri Perusahaan Informasi Registri Perusahaan harus sesuai dengan yang disediakan dalam Sertifikat Pendaftaran Perusahaan. 2.2.3 Lokasi Kantor Korporasi Isi kolom yang diperlukan untuk lokasi terdaftar dan alamat entitas Anda. 2.2.4 Dokumen Korporasi - Jika jenis perusahaan Anda adalah Standard Enterprise, Large Enterprise, Financial Institution, atau Other Business Types, unggah Certificate of Incorporation atau Business Registration Certificate. Pastikan dokumen jelas dan terbaca. - Foto dokumen berstempel asli diperlukan. Pengiriman seperti tangkapan layar, gambar yang difoto ulang atau dipindai ulang, fotokopi, atau ID elektronik tidak akan diterima. 2.3 Informasi Kontak Berikan semua detail kontak yang diminta secara akurat, lalu pilih "Next". 2.3.1 Informasi Kontak - Nama yang Anda isi harus sesuai dengan ID orang kontak yang Anda berikan. - Isi peran orang kontak dalam perusahaan dan telegram/whatsapp. 2.3.2 Dokumen Kontak Unggah foto jelas dan terbaca dari dokumen Identitas asli depan dan belakang. Pengiriman seperti tangkapan layar, gambar yang difoto ulang atau dipindai ulang, fotokopi, atau ID elektronik tidak akan diterima. Unggah potret diri Anda sambil memegang dokumen Identitas asli Anda. 2.4 Dokumen Tambahan Kirim semua dokumen yang diminta dan klik "Submit" untuk melanjutkan. Untuk mempermudah verifikasi, berikan dokumen pendukung dalam Bahasa Inggris jika memungkinkan. Langkah-langkah untuk Mengirim Dokumen Pendukung: 1. Lengkapi dokumen: Isi semua kolom yang diperlukan dan aplikasikan stempel resmi. 2. Pindai dokumen: Pastikan file yang dipindai jelas dan terbaca. 3. Unggah dokumen: Lanjutkan untuk mengunggah dokumen yang telah selesai dan dipindai. 2.4.1 Deklarasi KYB Institusional Dokumen harus ditandatangani oleh Ultimate Beneficial Owner (UBO) atau perwakilan resmi dari Declarant. Dokumen harus ditandatangani atau dicap dengan stempel resmi. Template Deklarasi KYB Institusional tersedia di tautan. 2.4.2 Registrasi Pemegang Saham a. Registrasi pemegang saham harus mencakup nama lengkap, alamat, dan rasio kepemilikan saham dari setiap pemegang saham. b. Jika Pemegang Saham adalah Perusahaan (Memiliki Lebih dari 25% Saham): - Berikan detail pemegang saham korporasi: Nama Perusahaan, Persentase Kepemilikan, dan Certificate of Incorporation atau Business Registration Certificate. Dokumen asli fisik harus disediakan. Pengiriman seperti tangkapan layar, gambar yang difoto ulang, dan lain-lain tidak akan diterima. - Pelacakan Ultimate Beneficial Ownership (UBO). c. Jika Pemegang Saham adalah Individu (Memiliki Lebih dari 25% Saham): - Berikan nama lengkap individu, peran dalam perusahaan, dan persentase kepemilikan saham. - Identitas valid Ultimate Beneficial Owner (UBO): Dokumen asli fisik (misalnya, paspor, kartu identitas, atau SIM) harus disediakan. 2.4.4 Daftar Direktur a. Daftar Dewan Direksi saat ini harus mencakup nama dan alamat setiap direktur. Dokumen resmi harus disediakan. Jika dokumen tidak resmi, harus dicap dengan stempel perusahaan atau ditandatangani oleh direktur untuk memverifikasi keasliannya. b. Jika Direktur adalah Entitas Korporasi: Berikan dokumen berikut: - Certificate of Registration: Dokumen asli fisik harus disediakan. - Daftar Direktur: Dokumen asli fisik harus disediakan. c. Jika Direktur adalah Individu: - Hubungan Pemilik Akun: Pilih Ya atau Tidak untuk mengonfirmasi apakah direktur ini adalah pemegang akun. - Nama Lengkap: Nama hukum lengkap direktur. - Alamat: Alamat tempat tinggal penuh direktur. - Foto berwarna dari ID valid: Dokumen asli fisik harus disediakan. 3. Menunggu Hasil Review Setelah pengajuan, tim KYC kami akan meninjau aplikasi Anda, dengan pembaruan melalui halaman KYC atau email (institutional_kyc@kucoin.com). Selama waktu ini, status KYC Anda akan "Dalam Proses". Jika aplikasi Anda ditolak, silakan pilih Lihat Detail untuk memeriksa apa yang salah. Ikuti petunjuk untuk memperbaiki kesalahan, lalu klik Retry untuk mengajukan lagi. 4. FAQ Q: Bagaimana jika tanggal kadaluarsa ID orang kontak salah? A: Tanggal harus sesuai dengan dokumen identitas secara tepat. Jangan pilih "permanen berlaku" jika tanggal kadaluarsa ditentukan. Kami harap Anda menemukan panduan ini bermanfaat! Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, tim dukungan kami tersedia 24/7 melalui obrolan online atau dengan mengajukan tiket. Selamat berdagang di KuCoin!