Odaily Planet Daily melaporkan bahwa Misam M. Abidi, warga Tennessee berusia 47 tahun, didakwa oleh grand jury federal karena diduga menjalankan skema penipuan investasi kripto antara tahun 2020 hingga 2024, dengan mengumpulkan dana secara ilegal dari investor melalui perusahaan yang disebut "Star Credit Holdings" dan menipu jutaan dolar. Dakwaan menyatakan bahwa terdakwa menyesatkan investor melalui janji palsu, termasuk jaminan pengembalian tinggi, klaim adanya dana cadangan besar untuk menjamin keamanan, serta pembesaran skala aset yang dikelola secara aktual.
Jaksa menunjukkan bahwa rencana tersebut pada dasarnya merupakan skema Ponzi klasik: membayar pengembalian investasi awal dengan dana dari investor baru, bukan melalui keuntungan dari transaksi nyata. Selain itu, terdakwa juga diduga membantu investor mengajukan pinjaman atas nama pribadi dan memalsukan dokumen untuk mendapatkan dana tambahan.
Survei menunjukkan bahwa ia menggunakan setidaknya sekitar $1,9 juta dana investor untuk pengeluaran pribadi dan keluarga, sekaligus gagal melaporkan pendapatan terkait secara akurat. Kasus ini melibatkan beberapa tuduhan federal, termasuk penipuan telekomunikasi, bisnis pengiriman dana tanpa izin, pengajuan pajak palsu, dan pencucian uang. Jika semua tuduhan terbukti, terdakwa dapat menghadapi hukuman penjara federal jangka panjang. (Decrypt)