ChainCatcher melaporkan, broker OTC Rusia Aleksandr Khinkis (Aleks) diduga terlibat dalam pencucian uang untuk kelompok ransomware sejak Juli 2025, dengan total lebih dari 4,7 juta dolar AS dipindahkan melalui satu akun pertukaran kripto, terkait tiga pembayaran tebusan sejumlah 796 BTC. Para penyelidik menyamar sebagai klien potensial di Telegram dan berhasil memperoleh alamat setoran pertukaran miliknya (0xa756...0706e). Analisis forensik blockchain menunjukkan bahwa dana terkait dialirkan melalui jembatan lintas rantai Bitcoin ke jaringan Avalanche, dengan total 75 transaksi masuk ke alamat tersebut; salah satu transaksi pada Oktober 2025 yang melibatkan 164 BTC, senilai sekitar 3,8 juta dolar AS, kemudian ditukar melalui pertukaran instan dan mengalir ke jaringan Tron, dengan tujuh alamat Tron terkait telah dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh Tether pada November 2025.
Broker OTC Rusia Diduga Mencuci Uang Tebusan $4,7 Juta Melalui Bursa Kripto
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
Berita on-chain mengungkap bahwa broker OTC Rusia Aleksandr Khinkis sedang diselidiki karena diduga mencuci uang sebesar $4,7 juta dari hasil ransomware sejak Juli 2025. Para penyelidik memperoleh alamat setorannya (0xa756...0706e) dengan berinteraksi dengannya di Telegram. Dana dipindahkan melalui jembatan lintas-chains Bitcoin ke Avalanche, dengan 75 transaksi tercatat. Sejumlah tebusan 164 BTC, senilai $3,8 juta, dikonversi di platform yang dilaporkan sebagai bursa kripto dan dikirim ke jaringan Tron. Tujuh alamat Tron yang terlibat diblokir oleh Tether pada November 2025.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.