Menurut laporan Caixin, mengenai isu "sebagian bank di Hong Kong memerlukan penandatanganan pernyataan saat membuka rekening investasi", Otoritas Moneter Hong Kong hari ini merespons bahwa persyaratan pengawasan terkait telah dikeluarkan kepada semua lembaga yang diakui pada 22 Mei. Materi yang disediakan oleh Otoritas Moneter Hong Kong menunjukkan bahwa lembaga yang terdaftar wajib mengambil tiga langkah tambahan saat membuka dan mengelola rekening investasi bagi investor daratan, termasuk: Satu: Menutup rekening investasi yang dibuka menggunakan dokumen mencurigakan atau palsu, serta mengidentifikasi rekening investasi klien yang dibuka menggunakan dokumen mencurigakan atau palsu sejak Januari 2023 atau periode lain yang ditentukan oleh Otoritas Moneter Hong Kong; dokumen tersebut mencakup dokumen identitas; Dua: Menutup rekening investasi tidak aktif dengan saldo nol, yaitu rekening investasi yang dipegang oleh investor daratan dan memiliki saldo aset nol hingga 22 Mei 2026 (tanggal referensi), serta tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh klien dalam 12 bulan sebelum tanggal referensi; Tiga: Saat membuka rekening investasi baru, lembaga harus memperoleh pernyataan tertulis dari investor daratan yang menyatakan bahwa semua dana yang digunakan untuk mendukung aktivitas investasi dan penyelesaian terkait berasal dari sumber legal di luar Tiongkok daratan. Dokumen terkait menunjukkan bahwa langkah pengawasan tambahan ini hanya berlaku untuk rekening investasi, termasuk rekening investasi dalam rekening bank komprehensif; fungsi non-investasi (seperti tabungan biasa, deposito berjangka, pembayaran, pinjaman, dan kartu kredit) tidak termasuk dalam lingkup langkah ini; selain itu, langkah tambahan ini berlaku untuk pelanggan perorangan dan tidak berlaku untuk pelanggan perusahaan atau institusi.
Otoritas Moneter Hong Kong Menerapkan Langkah Baru untuk Akun Investasi bagi Investor Daratan
TechFlowBagikan
Ringkasan
Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) telah meluncurkan tiga langkah baru bagi investor daratan di bawah pedoman CFT. Ini mencakup penutupan akun dengan dokumen mencurigakan atau palsu sejak Januari 2023, penutupan akun tidak aktif dengan saldo nol, dan persyaratan deklarasi tertulis untuk akun baru. Aturan ini hanya menargetkan akun investasi dan klien perorangan. Likuiditas dan pasar kripto mungkin mengalami efek berantai seiring ketatnya persyaratan kepatuhan. Klien korporat dan institusional tidak terpengaruh.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.