- एक ट्रॉन वॉलेट ने 120.2M USDT प्राप्त किए, जिसके बाद तुरंत प्लेटफॉर्मों के बीच फंड स्थानांतरित किए गए।
- टेथर ने जैक्सएक्सबीटी द्वारा संदिग्ध फंड आंदोलनों को चिह्नित करने के बाद 72M USDT को जमा कर दिया।
- एक एकल खरीददार ने XMR को 25% से अधिक बढ़ा दिया, जिससे मोनेरो $330 से $430 हो गया।
11 जून को एक ट्रॉन पते को 120.2 मिलियन USDT प्राप्त हुए और तुरंत धन को कई प्लेटफॉर्म पर वितरित करना शुरू कर दिया।
ब्लॉकचेन जांचकर्ता ZachXBT ने गतिविधि का अनुसरण किया और इसे सार्वजनिक रूप से चिह्नित किया। बाद में, टेथर ने 72 मिलियन USDT रखे जाने वाले संबंधित पते को ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिससे ऑन-चेन पर शेष धनराशि को जमा कर दिया गया।
पैसा कैसे बदला
इकाई ने टेथर द्वारा कार्रवाई करने से पहले कई मार्गों के माध्यम से तेजी से पूंजी स्थानांतरित की:
- $17.5 मिलियन से अधिक की राशि KuCoin डिपॉज़िट पतों पर ट्रांसफर की गई
- $8 मिलियन तुरंत एक्सचेंज सेवाओं को भेजे गए
- ट्रॉन से नियर इंटेंट्स के माध्यम से बिटकॉइन और ईथेरियम में अन्य $8 मिलियन ब्रिज किए गए
इन ट्रांसफ़र के साथ-साथ, इस संस्था ने बड़े मोनेरो खरीद आदेश रखे, जिससे XMR की कीमत कुछ घंटों में $330 से बढ़कर $430 हो गई, जो पूरी तरह से एकल खरीददार द्वारा, न कि स्वाभाविक बाजार मांग द्वारा 25% से अधिक की वृद्धि है। प्रेस समय के अनुसार, कॉइन $378 पर व्यापार कर रहा है, जो पिछले दिन में 8% की वृद्धि है।
कैसे टेथर ने फंड्स को जमा कर दिया
टेथर USDT स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर एक प्रशासनिक कार्य नियंत्रित करता है जो इसे किसी भी पते को ब्लैकलिस्ट करने की अनुमति देता है। एक बार ब्लैकलिस्ट हो जाने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट उस वॉलेट से और उस वॉलेट में हर ट्रांसफ़र को रोक देता है। होल्डर के पास निजी कुंजियाँ बनी रहती हैं और तकनीकी रूप से टोकन्स के मालिक होते हैं, लेकिन वे उन्हें कहीं भी नहीं ले जा सकते। कॉन्ट्रैक्ट नियंत्रण, कुंजी नियंत्रण को प्राथमिकता देता है।
Tether ऑन-चेन प्रवाहों का वास्तविक समय में निगरानी करता है, अक्सर TRM Labs सहित अनुपालन साझेदारों के साथ, जिससे यह संदिग्ध गतिविधि के संकेत मिलने के कुछ ही मिनटों के भीतर संबंधित पतों की पहचान कर सकता है और उन्हें जमा कर सकता है।
KuCoin फिर से सामने आया
इस प्रवाह में KuCoin का दिखाई देना दिलचस्प है। ZachXBT ने 2026 के दौरान लगातार इस एक्सचेंज को आईटी अपराधियों से जुड़े लाभ सहित धोखाधड़ी की गई राशियों के लिए होस्टिंग के लिए चिह्नित किया है। इस वॉलेट से KuCoin डिपॉज़िट पतों में $17.5 मिलियन से अधिक की पहुंच इस पैटर्न को और मजबूत करती है।
लेनदेन में उपयोग किए जाने वाली तुरंत एक्सचेंज सेवाएँ, जो न्यूनतम या कोई KYC आवश्यकता के साथ त्वरित रूप से संपत्तियों का आदान-प्रदान करती हैं, एक स्रोत वॉलेट और एक ज्ञात एक्सचेंज डिपॉज़िट पते के बीच सीधी श्रृंखला को तोड़कर धोखाधड़ी प्रवाह में एक विशिष्ट कार्य करती हैं।
घटना क्या दर्शाती है
घटना ट्रांसफ़र के बाद हस्तक्षेप की सीमाओं को उजागर करती है। जबकि टेटर को $72 मिलियन जमा करने में सक्षम था, काली सूची प्रभावी होने से पहले दसियों मिलियन डॉलर पहले ही एक्सचेंज, ब्रिज और अन्य सेवाओं के माध्यम से रूट किए जा चुके थे।
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