Selon Caixin, la Monetary Authority de Hong Kong a répondu aujourd'hui à la question de la « nécessité pour certaines banques de Hong Kong de faire signer une déclaration lors de l'ouverture de comptes d'investissement ». Les exigences réglementaires concernées ont été communiquées à tous les établissements agréés le 22 mai. Les documents fournis par la Monetary Authority de Hong Kong indiquent que les institutions enregistrées doivent mettre en œuvre trois mesures supplémentaires lors de l'ouverture et de la gestion des comptes d'investissement pour les investisseurs de la Chine continentale, notamment : 1. Fermer les comptes d'investissement ouverts à l'aide de documents suspects ou falsifiés, et identifier les comptes d'investissement de clients ayant été ouverts à l'aide de documents suspects ou falsifiés depuis janvier 2023 ou toute autre période désignée par la Monetary Authority de Hong Kong ; ces documents incluent les pièces d'identité ; 2. Fermer les comptes d'investissement inactifs à solde nul, c'est-à-dire les comptes d'investissement détenus par des investisseurs de la Chine continentale qui, au 22 mai 2026 (date de référence), présentent un solde nul et n'ont subi aucune activité initiée par le client au cours des 12 mois précédant la date de référence ; 3. Lors de l'ouverture d'un nouveau compte d'investissement, obtenir une déclaration écrite de l'investisseur de la Chine continentale confirmant que toutes les fonds utilisés pour financer les activités d'investissement et les règlements associés proviennent légalement de sources situées hors de la Chine continentale. Les documents concernés indiquent que ces mesures réglementaires supplémentaires ne s'appliquent qu'aux comptes d'investissement, y compris les comptes d'investissement au sein des comptes bancaires globaux ; les fonctions non liées à l'investissement (telles que l'épargne courante, les dépôts à terme, les paiements, les prêts et les cartes de crédit) ne sont pas concernées par ces mesures. Par ailleurs, ces mesures supplémentaires s'appliquent uniquement aux clients particuliers et non aux clients entreprises ou institutions.
L'Autorité monétaire de Hong Kong met en œuvre de nouvelles mesures pour les comptes d'investissement destinés aux investisseurs du continent
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Résumé
L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA) a mis en œuvre trois nouvelles mesures pour les investisseurs du continent dans le cadre des directives CFT. Ces mesures incluent la fermeture des comptes avec des documents suspects ou falsifiés depuis janvier 2023, la clôture des comptes inactifs à solde nul, et la demande de déclarations écrites pour les nouveaux comptes. Ces règles ciblent uniquement les comptes d'investissement et les clients individuels. La liquidité et les marchés de cryptomonnaies pourraient subir des répercussions à mesure que les exigences de conformité se renforcent. Les clients corporatifs et institutionnels ne sont pas concernés.
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