- Kumakuha ang isang Tron wallet ng 120.2M USDT bago mabilis na ilipat ang mga pondo sa iba’t ibang platform.
- I-freeze ng Tether ang 72M USDT pagkatapos i-flag ni ZachXBT ang mga suspicious na paggalaw ng pera.
- Isang buyer ang nagdala ng XMR sa higit sa 25%, nagpapataas ng Monero mula sa $330 patungo sa $430.
Isang Tron address ang tumanggap ng 120.2 milyong USDT noong June 11 at agad nagsimula mag-distribute ng mga pondo sa iba’t ibang platform.
Ang blockchain investigator ZachXBT ay tinatayuan ang aktibidad at isinagawa ito sa publiko. Pagkatapos, tinanggal ng Tether ang kaugnay na address na may 72 milyong USDT, na epektibong nagpapahinga sa natitirang pera sa blockchain.
Paano naglipad ang pera
Agad na nilipat ng entidad ang kapital sa iba’t ibang ruta bago gumawa ng aksyon ang Tether:
- Higit sa $17.5 milyon ang napadala sa mga deposit address ng KuCoin
- $8 milyon ang nadala sa mga serbisyo ng instant exchange
- Isa pang $8 milyon na isinilbi mula sa Tron patungo sa bitcoin at ethereum sa pamamagitan ng Near Intents
Kasabay ng mga pag-transfer na ito, isinagawa ng entidad ang malalaking order na bumili ng Monero na nagpataas ng presyo ng XMR mula sa $330 patungo sa $430 sa loob ng ilang oras, isang pagtaas na higit sa 25% na dulot ng isang mag-isa na bumibili at hindi ng natural na pangangailangan ng merkado. Sa oras ng pagsusulat, ang coin ay nakatrabaho sa $378, isang pagtaas ng 8% sa nakalipas na araw.
Paano tinigil ng Tether ang mga pondo
Ang Tether ay kumokontrol ng isang administratibong pag-andar sa USDT smart contract na nagpapahintulot sa kanila na i-blacklist ang anumang address. Pagkatapos mablist, blokehan ng contract ang lahat ng pag-transfer patungo at mula sa wallet na iyon. Ang tagapag-iyak ay nananatiling may private keys at teknikal na may-ari ng mga token, ngunit hindi kayang ilipat ang mga ito sa anumang lugar. Ang kontrol sa contract ay nagsasakop sa kontrol sa mga key.
Tether ay nagmomonito sa mga flow sa chain sa real time, madalas kasama ang mga kasamahan sa pagpapatupad ng batas, kabilang ang TRM Labs, na nagpapahintulot sa kanya na matukoy at i-freeze ang mga kaugnay na address sa loob ng ilang minuto pagkatapos ma-flag ang mga kakaibang gawain.
Muling lumitaw ang KuCoin
Kahit interesante na lumabas ang KuCoin sa flow na ito. ZachXBT ay nag-flag sa exchange nang maraming beses noong 2026 dahil sa pagtatampok ng mga pinagmumulan na pera, kabilang ang kita na may kinalaman sa mga cybercriminal. Higit sa $17.5 milyon na dumating sa mga deposit address ng KuCoin mula sa wallet na ito ay nagdaragdag sa pattern na ito.
Ang mga serbisyo ng instant exchange na ginamit sa transaksyon, mga platform na nagpapalit ng mga asset nang mabilis na may minimum o walang mga pangangailangan sa KYC, ay naglalayong magbigay ng tiyak na tungkulin sa mga daloy ng paglilinis ng pera sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng direkta na serye sa pagitan ng isang pinagmulang wallet at kilalang address ng pag-deposito sa exchange.
Ano ang Ipinapakita ng Insidente
Ipinakikita ng insidente ang mga limitasyon ng pag-intervensyon pagkatapos ng pag-transfer. Habang nakapag-freeze ang Tether ng $72 milyon, ay naka-reroute na ang mga tens ng milyon dolyar sa pamamagitan ng exchange, bridges, at iba pang serbisyo bago mag-apply ang blacklist.
Kaugnay:Peter Schiff Ay Sinasabing Tutarang Mababawasan ang Ethereum at Bitcoin
Paalala: Ang impormasyon na nakapresenta sa artikulong ito ay para sa layuning impormatibo at edukasyonal lamang. Ang artikulo ay hindi naglalayong maging payo sa pagsusugal o anumang uri ng payo. Ang Coin Edition ay hindi responsable sa anumang pagkawala na naganap bilang resulta ng paggamit ng nilalaman, produkto, o serbisyo na nabanggit. Inirerekomenda sa mga mambabasa na mag-ingat bago gawin ang anumang aksyon na may kinalaman sa kumpanya.