BlockBeats na mensahe, ika-11 ng Hunyo, ipinahayag ng U.S. Attorney’s Office para sa Eastern District ng Pennsylvania na arestado at inakusahan nang kriminal ang 37-taong-gulang na Ruslan Igorevich Tkachuk at ang 25-taong-gulang na Alexander Vladimirovich Ledenev dahil sa pagkakasala ng pagsasamahan para sa paglilinis ng pera sa mga pananalapi at pag-ikot ng pera. Ayon sa mga pulisya ng Estados Unidos, sinasalang ng dalawang ito ang serbisyo sa paglilinis ng cryptocurrency na tinatawag na “AudiA6,” na inaasahan na responsable para sa paglilinis ng higit sa $389 milyon na cryptocurrency. Si Tkachuk ay mamamayan ng Ukraine, habang si Ledenev ay mamamayan ng Russia, at pareho ay naninirahan sa Batumi, Georgia, at kasalukuyang nakakulong ng mga awtoridad ng Georgia. Humihingi ang U.S. prosecutor ng ekstradisyon ng dalawa patungo sa Eastern District ng Pennsylvania.
Ayon sa panukalang kaso, si Tkachuk at si Ledenev ay mga mataas na miyembro ng organisasyong AudiA6 na namamahala sa serbisyo ng paglilinis ng cryptocurrency at ang Dark2Web cybercrime forum. Ayon sa kaso, ipinakilala ng AudiA6 sa Dark2Web na sila ay nag-aalok ng hanggang 5% na komisyon upang itago at i-disguise ang pinagmulan ng cryptocurrency na maaaring ma-track sa krimen.
Ang mga awtoridad ay nakatukoy sa pamamagitan ng pag-analisa ng blockchain na mula noong ipinakilala si AudiA6 noong 2021, halos 10,333 BTC ay na-deposito sa wallet ng AudiA6, na may halaga na humigit-kumulang sa $389.7 milyon batay sa presyo sa panahon ng transaksyon. Sa mga ito, halos 393.39 BTC ay direktang galing sa kilalang mga market sa dark web, mga organisasyon ng ransomware, mga serbisyo ng cybercrime, at iba pang ilegal na pinagmulan, na may halaga na humigit-kumulang sa $19.23 milyon batay sa presyo sa panahon ng transaksyon. Kung mapatotohanan ang mga kasong ito, ang bawat isa sa mga akusado ay maaaring makaharap sa maximum na 20 taon ng pagkakakulong.