Nahum Reynaldo Castro, isang 40-taong-gulang na IT specialist mula sa Miami, ay arestado noong Mayo 26 sa maraming akusasyon kabilang ang unang antas na malaking pagkakakulong at paglilinis ng pera pagkatapos ay sinasabing kumuha ng halos $1.9 milyon sa Bitcoin mula sa dating employer. Ang pagkakakulong ay sinasabing nangyari noong 2020 at hindi napansin ng sinuman hanggang Hulyo 2025.
Si Castro ay responsable sa pagpapamahala at pagpapanatili ng seguridad ng hardware wallet ng biktima simula noong 2013, gawa rito isa sa dalawang tao lamang na alam ang seed phrase na kailangan upang makapag-access sa mga pondo.
Limang taon ng pagkamayap
Unang bumili ng bitcoin ang biktima noong Disyembre 2017. Hanggang Enero 2018, mayroon na ang wallet ng higit sa $217,000 sa bitcoin. Patuloy na nagtrabaho si Castro bilang IT specialist ng biktima hanggang 2024, isang ugnayan na tumagal ng higit sa isang dekada.
Ayon sa mga imbestigador, ang tunay na pagkakawala ay nangyari noong 2020. Ngunit hindi nalaman ng biktima na walang laman ang wallet hanggang July 2025, sa panahon ng proseso ng pagpapalipat.
Ipinag-utos ng mga imbestigador ang krimen sa pamamagitan ng mga tala ng bangko. Ang mga pag-deposito sa mga account ni Castro ay sinasabing tumutugma sa mga pag-withdraw mula sa nawawalang bitcoin holdings, gumawa ng paper trail na nag-uugnay sa mga pinagkakaitang digital asset sa tradisyonal na mga financial account.
Ang mga bayarin at ano ang susunod
Kinakaharap ni Castro ang mga akusasyon ng unang grado na malaking pagkakasala at paglilinis ng pera para sa amount na hihigit sa $100,000, kasama ang ilegal na paggamit ng isang komunikasyon na kasangkapan. Ang kanyang bond ay itinakda sa $50,000 habang naghihintay ng plea.
Ano ang ibig sabihin nito para sa mga investor
Ang kaso na ito ay isang textbook example ng problema ng single point of failure sa crypto custody. Ang mga multi-signature wallet, na nangangailangan ng maraming independiyenteng partido upang aprubahan ang mga transaksyon, umiiral upang pigilan ang isang tanging tiwalaan na loob na kunin ang lahat. Kung ang wallet ng biktima ay nangangailangan ng pag-sign ng parehong keyholder para sa anumang withdrawal, malamang ay hindi maitutuloy ang alegadong pagkakawala.