مدعون أمريكيون يوجهون اتهامات لاثنين في قضية غسل أموال عملات مشفرة بقيمة 389 مليون دولار

وفقًا لإعلان مكتب المدعي العام لمنطقة شرق بنسلفانيا بوزارة العدل الأمريكية، أعلنت المدعي العام ديفيد ميتكالف عن اعتقال رسلان إيجوريفيتش تكاشوك، البالغ من العمر 37 عامًا وحاصل على الجنسية الأوكرانية، وألكسندر فلاديميروفيتش ليدنيف، البالغ من العمر 25 عامًا وحاصل على الجنسية الروسية، في 11 يونيو، حيث يقيم الاثنان في مدينة أخالتسيخه، جورجيا، ويتهمان بالتآمر لغسل الأموال وغسل الأموال كل منهما بتهمة واحدة. يُشتبه في أن الاثنين قاما منذ عام 2021 بتشغيل خدمة غسل الأموال بالعملات المشفرة "AudiA6"، حيث يساعدان العملاء على إخفاء أموال ذات مصادر غير قانونية مقابل عمولة تصل إلى 5٪، وتمت معالجة ما مجموعه حوالي 10,333 بيتكوين، بقيمة تقارب 389 مليون دولار أمريكي، جزء منها مصدره مباشرة أسواق الإنترنت المظلم، وتنظيمات برامج الفدية، وقنوات غير قانونية أخرى. تم تنفيذ عملية الاعتقال هذه بالتعاون بين مكتب التحقيقات الخاص الأمريكي، ووحدة التحقيقات الجنائية التابعة للخدمة الضريبية الأمريكية، ومنظمة الشرطة الأوروبية، بالإضافة إلى وكالات إنفاذ القانون في أستراليا وكندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وغيرها من الدول، حيث تم مصادرة الخوادم والنطاقات ذات الصلة، وتجميد الأصول المشفرة، واستبدال مواقع "AudiA6" ومنتدى الإنترنت المظلم "Dark2Web" بصفحات إعلانات مصادرة من قبل السلطات. حاليًا، يُحتجز المتهمان من قبل السلطات الجورجية، وستقدم وزارة العدل الأمريكية طلب تسليم، وفي حال إدانتهما، سيواجه كل منهما عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا.