أفادت Odaily Planet Daily أن مسام م. عبدي، وهو مقيم في تينيسي يبلغ من العمر 47 عامًا، قد تم اتهامه من قبل هيئة محلفين اتحادية بتهمة إدارة خطة احتيال استثمارية في العملات المشفرة بين عامي 2020 و2024، حيث جمع أموالًا بشكل غير قانوني من المستثمرين من خلال شركة "Star Credit Holdings" وخدعهم بملايين الدولارات. ووفقًا للاتهام، فقد استخدم المتهم وعودًا كاذبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك ضمان عوائد عالية، وادعاء وجود احتياطيات ضخمة لضمان الأمان، ومضاعفة حجم الأصول المدارة فعليًا.
أشار المدعي العام إلى أن الخطة كانت في جوهرها نموذجًا كلاسيكيًا لـ بونزي: دفع عوائد للمستثمرين المبكرين باستخدام أموال مستثمرين جدد، وليس من خلال أرباح حقيقية من المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أن المتهم ساعد المستثمرين في التقدم بطلبات قروض باسمهم الشخصي وتزوير المستندات للحصول على أموال إضافية.
أظهر التحقيق أنه سرق ما لا يقل عن 1.9 مليون دولار من أموال المستثمرين لاستخدامها في نفقاته الشخصية والأسرية، دون الإبلاغ عن هذه الإيرادات بشكل صحيح. وتشمل القضية عدة اتهامات فيدرالية، بما في ذلك الاحتيال عبر الاتصالات، وتشغيل أعمال تحويل أموال دون ترخيص، وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة، والغسل الأموال. وإذا تأكدت جميع التهم، فقد يواجه المتهم عقوبة سجن فيدرالية طويلة الأمد. (Decrypt)