رسالة من ChainCatcher: يُشتبه في الوسيط OTC الروسي Aleksandr Khinkis (Aleks) بمساعدته عصابة برامج فدية منذ يوليو 2025، حيث نقل ما يزيد عن 4.7 مليون دولار عبر حساب واحد في بورصة عملات مشفرة، وشمل ذلك ثلاث مدفوعات فدية تبلغ إجماليها 796 BTC. وقد نجح المحققون في التخفي كعملاء محتملين عبر Telegram للحصول على عنوان إيداعه في البورصة (0xa756...0706e). وأظهرت التحليلات الأدلة السلاسلية أن الأموال المرتبطة تم نقلها عبر جسر بتكوين إلى شبكة Avalanche، حيث وصلت 75 عملية تحويل إلى هذا العنوان؛其中، في أكتوبر 2025، تم تبديل حوالي 3.8 مليون دولار من دفعة فدية تبلغ 164 BTC عبر تبادل فوري إلى شبكة Tron، وقد تم إدراج سبعة عناوين Tron ذات صلة على قائمة الحظر من قبل Tether في نوفمبر 2025.
وُجهت اتهامات لوكيل روسي للتداول خارج البورصة بغسل 4.7 مليون دولار من أموال برامج الفدية عبر بورصات العملات المشفرة
Chaincatcherمشاركة
ملخص
تكشف الأخبار على السلسلة أن وسيط OTC الروسي ألكسندر خينكيس يخضع للتحقيق لاتهامه بغسل 4.7 مليون دولار من عائدات برامج الفدية منذ يوليو 2025. حصل المحققون على عنوان إيداعه (0xa756...0706e) من خلال التواصل معه على تيليغرام. تم نقل الأموال عبر جسر عابر للسلاسل إلى Avalanche، مع تسجيل 75 معاملة. تم تحويل فدية بقيمة 164 BTC، أي ما يعادل 3.8 مليون دولار، على منصة أُبلغ عنها في الأخبار المتعلقة بالعملات المشفرة، وأُرسلت إلى شبكة Tron. تم وضع سبعة عناوين من Tron على القائمة السوداء من قبل Tether في نوفمبر 2025.
المصدر:عرض النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة قد حصلت عليها من أطراف ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو آراء KuCoin. يُقدّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية عامة فقط ، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع ، ولا يجوز تفسيره على أنه مشورة مالية أو استثمارية. لن تكون KuCoin مسؤولة عن أي أخطاء أو سهو ، أو عن أي نتائج ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
يمكن أن تكون الاستثمارات في الأصول الرقمية محفوفة بالمخاطر. يرجى تقييم مخاطر المنتج بعناية وتحملك للمخاطر بناء على ظروفك المالية الخاصة. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام واخلاء المسؤولية.