هيئة النقد في هونغ كونغ تطبق تدابير جديدة لحسابات الاستثمار للمستثمرين من البر الرئيسي

وفقًا لـ Caixin، ردت هيئة التنظيم المالي لهونغ كونغ اليوم على قضية "ضرورة توقيع إعلان عند فتح حساب استثماري في بعض البنوك في منطقة هونغ كونغ"، مشيرةً إلى أن متطلبات التنظيم هذه تم إصدارها لجميع المؤسسات المعتمدة في 22 مايو. وتشير المواد التي قدمتها هيئة التنظيم المالي لهونغ كونغ إلى أن المؤسسات المسجلة مطلوب منها اتخاذ ثلاث إجراءات إضافية عند فتح وإدارة حسابات استثمارية للمستثمرين من البر الرئيسي للصين، تشمل ما يلي: أولاً: إغلاق حسابات الاستثمار التي تم فتحها باستخدام مستندات مشبوهة أو مزورة، وتحديد حسابات العملاء التي تم فتحها باستخدام مستندات مشبوهة أو مزورة منذ يناير 2023 أو أي فترة أخرى يحددها مكتب التنظيم المالي لهونغ كونغ، وتشمل هذه المستندات وثائق الهوية؛ ثانيًا: إغلاق حسابات الاستثمار غير النشطة ذات الرصيد الصفري، وهي حسابات استثمارية يمتلكها مستثمرون من البر الرئيسي للصين، ولا توجد أي أصول في رصيدها حتى تاريخ 22 مايو 2026 (تاريخ المرجع)، ولم تُجرَ أي أنشطة من قبل العميل خلال الـ 12 شهرًا السابقة على تاريخ المرجع؛ ثالثًا: عند فتح حساب استثماري جديد، يجب الحصول على إعلان خطي من المستثمر من البر الرئيسي للصين يؤكد أن جميع الأموال المستخدمة لدعم الأنشطة الاستثمارية والتسويات ذات الصلة تأتي من مصادر قانونية خارج البر الرئيسي للصين. تشير الوثائق ذات الصلة إلى أن الإجراءات التنظيمية الإضافية الجديدة تنطبق فقط على حسابات الاستثمار، بما في ذلك حسابات الاستثمار داخل الحسابات المصرفية الشاملة، ولا تنطبق على الوظائف غير الاستثمارية (مثل الادخار العادي، الحسابات الجارية أو لأجل، المدفوعات، القروض، والبطاقات الائتمانية إلخ)؛ كما أن هذه الإجراءات الإضافية تنطبق فقط على العملاء الأفراد، ولا تنطبق على العملاء الشركات أو المؤسسات.